Court ruling № 49678693, 31.10.2013, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/8307/13-к

У Х В А Л А

31 жовтня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2013 року слідчим в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150000000097 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, покликаючись на те, що Відповідно до довідки №05-21/17 від 07.12.2012 р. ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за період з 01.03.2010 по 30.09.2012, проведеної фахівцями ДФІ у Львівській області, виявлено ряд порушень. Зокрема встановлено, що між УМГ «Львівтрансгаз» та ПП «Нафтогазмеханізація» укладався договір підряду №01-280-ІН.10 від 07.09.2010 на виконання робіт з капітального ремонту тепломережі КС-Тернопіль Тернопільського ЛВУ МГ УМГ «Львівтрансгаз» (1-ша черга). Вартість робіт визначена за динамічною ціною. Під час проведення ревізії комісією Тернопільського ЛВУ УМГ «Львівтрансгаз» за участю держфініспектора ДФІ у Тернопільській обл. проведено обстеження фактично виконаних робіт ПП «Нафтогазмеханізація» з ремонту тепломережі КС-Тернопіль, результати обстеження внесено до акту від 31.11.2012, відповідно до якого встановлено відсутність шламовідвідників магнітних OISm 500/150 (тип №6) в кількості 2 штуки, влаштування яких включено в акт виконаних робіт за грудень 2010 року (п.15, 16). Таким чином, згідно висновків ревізії, внаслідок зайвого включення до актів ф.КБ-2в за грудень 2010 року вартості робіт по облаштуванню двох шламовідвідників магнітних OISm 500/150, ПП «Нафтогазмеханізація» в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва» завищено вартість виконаних підрядних робіт на загальну суму 79010,10 грн. Відповідно до оборотно-сальдової відомості по рах.63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» з 01.03.2010 р. по 30.09.2012 р. ПП «Нафтогазмеханізація» виконано робіт на загальну суму 2898518,40 грн., які оплачені замовником у повному обсязі, кошти перераховані на розрахунковий рахунок ПП «Нафтогазмеханізація» у ПАТ «УкрСиббанк».

Таким чином, під час подальшого досудового розслідування необхідно перевірити діяльність УМГ «Львівтрансгаз» та ПП «Нафтогазмеханізація», в тому числі надходження коштів за договором підряду №01-280-ІН.10 від 07.09.2010 р. на розрахунковий рахунок ПП «Нафтогазмеханізація» 26004034675600 у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 у період з вересня 2010 року по січень 2011 року. Крім цього, з метою встановлення осіб, які підписували від імені виконавця робіт акти виконаних робіт ф.КБ-2в, необхідно дослідити оригінали карток із взірцями підписів службових осіб ПП «Нафтогазмеханізація», які будуть необхідні у якості вільних взірців для проведення у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ «УкрСиббанк» знаходяться документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки документально підтверджують факт проведення фінансових розрахунків, а саме: оригінали карток із взірцями підписів службових осіб ПП «Нафтогазмеханізація» та належним чином завірених копій документів, які засвідчують розрахунково-касове обслуговування ПП «Нафтогазмеханізація» та підтверджують надходження коштів на розрахунковий рахунок даного підприємства за договором № 01-280-ІН.10 від 07.09.2010 р.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому в особливо важливих справах слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, Московський пр-т, 60, а саме: оригіналів - банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ПП «Нафтогазмеханізація», належним чином завірених копій - договору про розрахунково-касове обслуговування ПП «Нафтогазмеханізація» чинного у 2010 р., доручень та наказів про призначення на посаду службових осіб ПП «Нафтогазмеханізація», які подавались при відкритті розрахункових рахунків, виписок технічного руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Нафтогазмеханізація» №26004034675600 за період з 01.09.2010 р. по 31.01.2011 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.