Court ruling № 49673295, 17.06.2015, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 17.06.2015

Справа № 334/4856/15-к

Провадження № 1-кс/334/1107/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Мусієнко Н.М. при секретарі Петракей Р.С. за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя Москалець Я.В., слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ст. лейтенанта міліції Гєворкяна А.А., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали у кримінальному провадженні 12015080010000458 від 18.04.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015080010000458, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2015р., з кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17 квітня 2015р. до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся громадянин ОСОБА_3, із заявою про те, що у період з жовтня 2014 р. по квітень 2015р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі більш ніж 100000грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, в ході допиту показав, що особа на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. ввівши його в оману заволоділа грошовими коштами у розмірі 350 000 долларів США.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ «Індустріалбанк» МФО МФО 313849. Код ЕГРПОУ 13857564, а саме щодо всіх рахунків особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. за період з моменту відкриття рахунків по 12.06.2015, крім цього надати:

виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

Суддя, перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані судді матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування № 12015080010000458 від 18.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не несуть у собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40,159,160,161,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гєвокряну Ашоту Арташевичу, або іншому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області котрий входить до групи слідчих, які проводять досудове розслідування кримінального провадження №12015080010000458 тимчасовий доступ на відкриття рахунків (карткових тощо), роздруківки усіх банківських рахунків відкритих у ПАТ «Індустріалбанк» МФО МФО 313849. Код ЕГРПОУ 13857564 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. за період з моменту відкриття рахунків по 12.06.2015 за період з моменту відкриття рахунків по 12.06.2015, а також:

виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, в будь яких валютах.

Строк дії ухвали встановити терміном до 17.07.2015р.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Мусієнко Н. М.