Court ruling № 49609034, 16.02.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1-кс/760/756/15

760/3124/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Козленко Г.О. при секретарі Григорович Л.Л., за участю слідчого Верхоляк І.І, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В., про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014110000000047 від 20.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області розслідується кримінальне провадження за №32014110000000047 від 20.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, створив та організував діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки.

Таким чином підприємства реально діючого сектору економіки використовуючи послуги «конвертаційного центру» створеного громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 20 млн. грн, що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Конвертація грошових коштів здійснювалась через рахунки підприємств з ознаками фіктивності відкритих в ПАТ «АВАНТ- БАНК» (МФО 380708), ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Досудовим слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_6 в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль НОМЕР_1, який згідно відповіді УДАІ МВС України в Київській області зареєстрований на ОСОБА_6 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І. про проведення обшуку, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І. дозвіл на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_2,якийзареєстрований на ОСОБА_6 та який в своїй злочинній діяльності використовує громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ «Анвір Груп» (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ «Альфа Люкс СТ» (код ЄДРПОУ 38987964), ТОВ «Аквілон - Груп» (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ «Івест Компані» (код ЄДРПОУ 39281614), ТОВ «Проф - Консалтінг» (код ЄДРПОУ 38705296), ТОВ «Соя - Продакшен» (код ЄДРПОУ 39258617), ТОВ «Ентер Шоп» (код ЄДРПОУ 36203188), ТОВ «Маркетсенс» (код ЄДРПОУ 35981540), ТОВ "Комплект Про" (кодЄДРПОУ 39070761), ТОВ "Меран Пром" (код ЄДРПОУ 38967995), ТОВ "Алікорн" (код ЄДРПОУ 35850491) банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Г.О. Козленко