Court ruling № 49604304, 06.11.2013, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/24093/13-к

Провадження № 1-кс/760/4483/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Левушкіна А.А., слідчого Проданика І.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Проданика І.В., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Білим Д.М., про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Макіївка, мкр-н. Сонячний, 12, Донецької області у кримінальному провадженні № 32013110110000347, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2013 року за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що ВКР СУ відділу фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах кримінального, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Макіївка, мкр-н. Сонячний, буд. 12, Донецької області, можуть зберігатися вищезазначена продукція, яка може мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалі доданих до клопотання встановлено, що власником нежитлового приміщення за адресою: м. Макіївка, Сонячний мікрорайон, 12 Донецької області є закрите акціонерне товариство «Акціонерний Комерційний Промислово-Інвестиційний Банк», частина якого перебуває у фактичному володінні ТОВ «Голден ЯНГ».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України, частина відшукуваних речей і документів мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в частині нежитловому приміщенні за адресою: м. Макіївка, Сонячний мікрорайон, 12 Донецької області.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на виявлення та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, чорнових записів, засобів зв'язку, грошових коштів, засобів зв'язку, чорнових записів та інших документів, слідчий суддя вбачає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234, 235, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку виключно в частині нежитлового приміщенні за адресою: м. Макіївка, Сонячний мікрорайон, 12 Донецької області, яке належить закритому акціонерному товариству «Акціонерний Комерційний Промислово-Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 00039002), частина якого знаходиться у фактичному володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Голден ЯНГ» (код ЄДРПОУ 33049399), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Голден ЯНГ» (код ЄДРПОУ 33049399) з ПрАТ «Макіївкокс» (код ЄДРПОУ 32598706) за період з 09.11.2012 по 23.07.2013 року.

Дана ухвала не дає права проведення обшуку в частинах нежитлового приміщення за адресою: м. Макіївка, Сонячний мікрорайон, 12 Донецької області, які на відповідних правових підставах використовуються іншими фізичними, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, крім товариства з обмеженою відповідальністю «Голден ЯНГ» (код ЄДРПОУ 33049399).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 05.12.2013 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Білого Д.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Селюков