Court ruling № 49527094, 14.05.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

14.05.2015

У Х В А Л А Справа № 200/9039/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3350/15

14 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВДУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по провадженню № 12015040640000914 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.03.2015 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ Бабушкінського району, про те, що в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. 03.03.2015 року, невстановлені посадові особи ТОВ «Арістел», шахрайським шляхом здійснили несанкціонований переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Укрлітпром», чим спричинила матеріальну шкоду розмір якої встановлюється.

Даний факт було внесено до бази єдиного реєстру за №12014040640000914 від «04» березня 2015 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК Украйни.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать ТОВ «Укрлітпром» (ЄРДПОУ 39462852), в якості підстави для перерахування грошових коштів зазначено: «оплата за договором обслуговування працівників підприємства ТОВ «НВП Укрлітпром» № 6/120 від 02.03.15р.», які перераховані на розрахунковий рахунок 26002001024065, який належить ТОВ «Арістея тур» (ЄРДПОУ № 35289971) відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) м. Київ, загальна кількість операцій по рахунку 26, загальну сума операцій по видаткам 172876,00 гривень, проте в матеріалах кримінального провадження встановлено, що між ТОВ «НВП Уклітпром» та ТОВ «Арістея тур» господарсько-правові відносини з даною фірмою не проводилися, жодних договорів в усній чи письмовій формі не укладалося.

Приймаючи до уваги вищевикладене, що грошові кошти, які належать ТОВ «Укрлітпром» (ЄРДПОУ 39462852) були безпідставно перераховані ТОВ «Арістея тур» (ЄРДПОУ № 35289971): розрахунковий рахунок № 26002001024065, який належить ТОВ «Арістея тур» (ЄРДПОУ № 35289971) та відкритий у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), на який 03.03.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 172876,00 гривень, отримані ТОВ «Арістея тур» (ЄРДПОУ № 35289971) шляхом шахрайства, в розмірі 172876,00 гривень.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670 (м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А).наступні документи:

-завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №26002001024065.

-рух грошових коштів по рахунку №26002001024065 за період з 01.02.2015 року по теперішній час. Просить клопотання задовольнити.

У судове засіданні слідчий не зявився, просив розглянути клопотання за його відсутність.

Представник ПАТ «КБ Хрещатик» у судове засідання не зgвився, повідомлений належним чином, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутність.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №26002001024065

-рух грошових коштів по рахунку №26002001024065 за період з 01.02.2015 року по теперішній час;

які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670 (м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 14 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко