Court ruling № 49414585, 25.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25844/15-к

Примірник __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю, за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Левицької Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Левицької Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», код 24214088, МФО 319092, вул. Хорива, 11-А, м. Київ, - первинної профспілкової організації державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод», код 35356052, вул. 1 Слобідська, 120, м. Миколаїв, що має в указаному банку поточний рахунок 26004129841001, а також тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Акціонерного товариства «Ощадбанк», код 00032129, МФО 300465, вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ , - первинної профспілкової організації державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод», код 35356052, вул. 1 Слобідська, 120, м. Миколаїв, що має в указаному банку поточний рахунок 26002300146054.

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що слідчим відділом з ОВС військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014110340000108 від 25.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що виконувач обов'язків директора державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб - первинної профспілкової організації державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод», головою якої є його донька - ОСОБА_3, безпідставно перерахував 18.11.2014, 24.11.2014 та 29.12.2014, як профспілкові внески, які передбачались у сумі лише 86 969,26 грн., без погодження із органом управління, кошти у загальній сумі 40 762 734,76 грн., що призвело до неможливості їх цільового використання та як наслідок призвело до зриву термінів виконання умов договорів від 20.11.2014 №294/14/101 та від 09.12.2014 №294/14/108 із Міністерством оборони України щодо ремонту військової техніки для Збройних Сил України та створено умови для стягнення з державного підприємства штрафних санкцій на загальну суму 38 952 946,29 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно інформації, наданої ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, первинною профспілковою організацією державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» відкрито розрахункові рахунки у таких банківських установах:

-Публічне акціонерне товариство «Банк «Київська Русь», МФО 319092, р/р 26004129841001;

-Філія - Миколаївське обласне управління Акціонерного товариства «Ощадбанк», МФО 326461, р/р 26002300146054.

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам первинної профспілкової організації державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явились про дату, час та місце розгляду провадження повідомлені вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного їх повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Левицької Є.В. - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанту юстиції Левицькій Є.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», код 24214088, МФО 319092, вул. Хорива, 11-А, м. Київ, - первинної профспілкової організації державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод», код 35356052, вул. 1 Слобідська, 120, м. Миколаїв, що має в указаному банку поточний рахунок 26004129841001, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку №26004129841001, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по теперішній час;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку №26004129841001 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з 18.11.2014 по 01.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, в період з 18.11.2014 по 01.01.2015, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь», розташованого за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-а.

Також надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанту юстиції Левицькій Є.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Акціонерного товариства «Ощадбанк», код 00032129, МФО 300465, вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ , - первинної профспілкової організації державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод», код 35356052, вул. 1 Слобідська, 120, м. Миколаїв, що має в указаному банку поточний рахунок 26002300146054, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку №26002300146054, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по теперішній час;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку №26002300146054 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з 18.11.2014 по 01.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, в період з з 18.11.2014 по 01.01.2015, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» та АТ «Ощадбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі (особам).

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» та АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25844/15-к

Примірник 2 та 3 - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Левицька Є.В.

Слідчий суддя: