Court ruling № 49406299, 20.03.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 92/3054/13-к

Провадження № 1-кс/592/556/13

УХВАЛА

про арешт майна

20 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Малярова С.М. про арешт майна, а саме грошових коштів в сумі 253 203 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546).

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Малярова С.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 30.01.2013 р. з розрахункового рахунку ТВФ “Тріада”, (ЄДРПОУ 34703976) в ПАТ “Банк-Форум” (МФО 322948) № 26003301091331 на розрахунковий рахунок ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546), відбулось несанкціоноване списання грошових коштів ТВФ “Тріада” в сумі 253 203 грн. В ході провадження досудового слідства встановлено, що невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме втручання в роботу автоматизованої системи ТВФ “Тріада”, клієнт-банк, здійснено заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства на суму 253 203 грн. Крім цього, слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 253 203 грн. незаконно списані з розрахункового рахунку ТВФ “Тріада” в ПАТ “Банк-Форум” № 26003301091331 на розрахунковий рахунок ТОВ “Форвард-Ойл” № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк, наразі знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546). В той же час, є загроза переведення вказаної суми грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Форвард-Ойл” № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк”, на інші рахунки, шляхом введення в оману адміністрації банківської установи або зняття вказаних коштів. З метою перешкодити продовженню подальшої злочинної діяльності, розпорядженню будь-яким чином вказаними коштами слідчий просить накласти арешт на зазначені кошти.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так з матеріалів досудового розслідування вбачається, що 30.01.2013 р. з розрахункового рахунку ТВФ “Тріада”, (ЄДРПОУ 34703976) в ПАТ “Банк-Форум” (МФО 322948) № 26003301091331 на розрахунковий рахунок ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546), відбулось несанкціоноване списання грошових коштів ТВФ “Тріада” в сумі 253 203 грн.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, -

ухвалив:

1. Накласти арешт на грошові в сумі 253 203 грн., перераховані 30.01.2013 р. з розрахункового рахунку ТВФ “Тріада” в ПАТ “Банк-Форум” на розрахунковий рахунок № 26007055007653, відкритий на ім?я ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546).

2. Звернення до виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М.

3. Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ТВФ “Тріада” та ТОВ “Форвард-Ойл”.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п?яти днів з дня її оголошення, а ТВФ “Тріада” та ТОВ “Форвард-Ойл” – з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Суддя В.Б. Князєв