Court ruling № 49398229, 31.08.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9605/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кутовим Д.В., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що в проваджені органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження № 12014100070007072, відомості про яке 17 вересня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи з числа працівників ТОВ «АП СЕК'ЮРІТІЗ», маючи доступ до цінних паперів компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 400952-Cy20003000 № 003000 від 21 листопада 2013 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою та не маючи на те законних підстав, перерахували з рахунку компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» № 400952-Cy20003000 на рахунок фізичної особи ОСОБА_3 № НОМЕР_1, відкритий у депозитарній установі ТОВ «АП СЕК'ЮРІТІЗ», належні компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» цінні папери. В подальшому, з метою подальшого приховування слідів злочину, цінні папери перераховувались на рахунки ряду товариств, що підтверджується документами, наданими Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

У органа досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що належні на праві власності компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод», код ЄДРПОУ 05763814, ISIN UA4000074058, у кількості 42 736 (сорок дві тисячі сімсот тридцять шість) штук, Публічного акціонерного товариства «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00135390, ISIN UA4000117501, у кількості 358 (триста п'ятдесят вісім) штук, Публічного акціонерного товариства «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», код ЄДРПОУ 22927045, ISIN UA4000079081, у кількості 28 230 (двадцять вісім тисяч двісті тридцять) штук, Публічного акціонерного товариства «Київмедпрепарат», код ЄДРПОУ 00480862, ISIN UA4000106140, у кількості 25 340 (двадцять п'ять тисяч триста сорок) штук, Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго», код ЄДРПОУ 23269555, ISIN UA4000079479, у кількості 707 (сімсот сім) штук обліковуються на рахунку ТОВ Торговий дім «АВТОАГРОБУД» № 300566-UA40003286, відкритого в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вибулі незаконним шляхом з володіння компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» прості іменні акції ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», ПАТ «Київмедпрепарат», ПАТ «ДТЕК Західенерго» з метою їх збереження, а саме, недопущення можливості відчуження на користь третіх осіб, що надасть можливість відшкодувати власнику майна завдані злочином збитки шляхом його повернення з чужого незаконного володіння.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В. внесене до суду клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що вказані в клопотанні цінні папери відповідають критерію, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатись майном може бути застосована лише у тих випадках, коли її незастосування може призвести до зникнення, втратити або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15,, ч. 3 ст. 190 КК України, яким спричинено матеріальну шкоду компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» у розмірі, що становить вартість незаконно вибулого з володіння юридичної особи майна, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані в клопотанні цінні папери, враховуючи необхідність забезпечення належного зберігання речей, які є предметом кримінального правопорушення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання в повному обсязі з встановленням заборони на розпорядження вищезазначеним майном, оскільки незастосування такої заборони може призвести до його відчуження на користь третіх осіб, що в свою чергу створить перешкоди у їхньому подальшому поверненні законному власнику.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на на прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод», код ЄДРПОУ 05763814, ISIN UA4000074058, у кількості 42 736 (сорок дві тисячі сімсот тридцять шість) штук, прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00135390, ISIN UA4000117501, у кількості 358 (триста п'ятдесят вісім) штук, прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», код ЄДРПОУ 22927045, ISIN UA4000079081, у кількості 28 230 (двадцять вісім тисяч двісті тридцять) штук, прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Київмедпрепарат», код ЄДРПОУ 00480862, ISIN UA4000106140, у кількості 25 340 (двадцять п'ять тисяч триста сорок) штук, прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго», код ЄДРПОУ 23269555, ISIN UA4000079479, у кількості 707 (сімсот сім) штук, що обліковуються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «АВТОАГРОБУД», код ЄДРПОУ 37568791, №300566-UA40003286, відкритому в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», код ЄДРПОУ 19361746.

Встановити заборону здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод», код ЄДРПОУ 05763814, ISIN UA4000074058, у кількості 42 736 (сорок дві тисячі сімсот тридцять шість) штук, Публічного акціонерного товариства «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00135390, ISIN UA4000117501, у кількості 358 (триста п'ятдесят вісім) штук, Публічного акціонерного товариства «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», код ЄДРПОУ 22927045, ISIN UA4000079081, у кількості 28 230 (двадцять вісім тисяч двісті тридцять) штук, Публічного акціонерного товариства «Київмедпрепарат», код ЄДРПОУ 00480862, ISIN UA4000106140, у кількості 25 340 (двадцять п'ять тисяч триста сорок) штук, Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго», код ЄДРПОУ 23269555, ISIN UA4000079479, у кількості 707 (сімсот сім) штук, що обліковуються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «АВТОАГРОБУД», код ЄДРПОУ 37568791, №300566-UA40003286, відкритому в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», код ЄДРПОУ 19361746.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко