Court ruling № 49366853, 26.11.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/20346/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7224/14

24 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2014 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме: договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), завідомо неправдиві відомості. Невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Воззєднання, б. 25/10, та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б. 17/21, які використали для мінімізації податкових зобовязань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень. Встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та директором ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає. Також встановлено, що засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Дорта» - ОСОБА_4 будь - яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» у відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», готівкою знімають ОСОБА_6, 08.04.1973 р. н., ОСОБА_7 04.05.1984 р. н. Після зняття грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у спортивних сумках біля відділення банку передають ОСОБА_8, 23.05.1969 р. н. Аналогічним чином зазначені особи, згідно довіренності, знімають грошові кошти готівкою з банківських рахунків наступних підприємств: ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Компанія Лівентас» (ЄДРПОУ 39415928), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 39445816), ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842).

Встановлено, ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, б.15, користується банківським рахунком № 2600630907001, відкритому 24.10.2014 в національній валюті, в ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО банку 305749.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», з можливістю їх вилучення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року та інші документи.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, майор міліції ОСОБА_1, в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, майор міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО банку 305749, стосовно ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, б.15, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів, в паперовому та електронному вигляді, за період з 24.10.2014 року по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № 2600630907001, який належить ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842);

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахунковий рахунок № 2600630907001;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 2600630907001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600630907001, який належать товариству, за період з 24.10.2014 р. по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 2600630907001, за період з 24.10.2014 р. по теперішній час.

- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № 2600630907001.

Строк дії ухвали - до 24 грудня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко