Court ruling № 49366642, 29.10.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/18718/14-к Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6675/14

28 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Сисоєва Є.О.,

розглянувши у приміщені суду у м. Дніпропетровська клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000653 від 08.10.2014 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2014 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про арешт грошових коштів ТОВ «Маріс ЛТД».

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Так, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме: до договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), завідомо неправдиві відомості. Встановлено, що невстановлені особи, з метою здійснення незаконної діяльності, 07.05.2014 року зареєстрували субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), які використали для мінімізації податкових зобовязань, шляхом здійснення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень. Засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД» ОСОБА_2 пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Встановлено, що ОСОБА_2 є засновником і власником ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.

Згідно інформації, наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ «Маріс ЛТД» зберегає на ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Мирівський елеватор» (ЄДРПОУ 36729865), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» зернові та маслянисті культури. Станом на 14.10.2014 року, у ТОВ «Маріс ЛТД» знаходяться зернові та маслянисті культури на наступних елеваторах:

- на зберіганні ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Пушкіна 85, знаходиться кукурудза 3-го класу в кількості 153442 кг., пшениця 2-го класу в кількості 5582 кг., соняшник нестандартний в кількості 383144 кг;

- на зберіганні ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Суворова, б.1, знаходиться пшениця 2-го класу в кількості 180120 кг.;

- на зберіганні ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська область, смт. Межова, вул. Центральна, б. 9, знаходиться пшениця 3-го класу в кількості 658647 кг., ячмінь 3-го класу в кількості 707953 кг.;

- станом на 01.09.2014 року, на ТОВ «Мирівський елеватор», який розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Мирове, вул. Привокзальна, б.2, ТОВ «Маріс ЛТД» зберігало пшеницю 3-го класу в кількості 141000 кг., пшеницю 5-го классу у кількості 14542 кг.

Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують частину грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527) після чого, грошові кошти готівкою знімаються з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Також встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» надходять з рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-Х» (ЄДРПОУ 34228635), ПП «ВКП» Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193) за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним образом знімаються з розрахункових рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 6 268 691 гривень.

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Маріс ЛТД» використовує наступні рахунки:

1) № 2600930875501 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);

2) № 26040510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 30.05.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

3) № 26006510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 16.05.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

4) № 26005510473701 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

В звязку із чим, слідчий прохає накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Маріс ЛТД», відкритих в ПАТ «УкрСиббанк»

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Додатково пояснив, що накладення арешту обумовлено необхідністю позбавити ТОВ «Маріс ЛТД» можливості розпоряджатися цими грошовими коштами, які здобуті незаконним шляхом. Підозру у вчиненні злочину у цьому кримінальному провадженню нікому не предявлено.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Маріс ЛТД» належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не зявились, письмових заяв та клопотань суду не надали. З цих підстав, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, справу розглянуто за їх відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне. Відповідно до зазначених вище норм, накладати арешт можна лише на майно підозрюваного чи обвинуваченого. Згідно з матеріалами клопотання, жодну особу не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про яке внесені в ЄДРДР за № 12014040000000653, тому підстав для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Маріс ЛТД», немає. Однак, ці кошти, як майно, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Тому, для запобігання можливому виведенню цих коштів, які можуть бути набуті злочинним шляхом, вважаю за можливе задовольнити клопотання шляхом тимчасової заборони розпорядження та користування ними ТОВ «Маріс ЛТД».

Заборону на розпорядження грошовими коштами вважаю за необхідне визначити у межах загального строку здійснення досудового слідства по кримінальному провадженню протягом двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Заборонити ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 25/10, розпоряджатись та користуватись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках:

1) № 26040510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 30.05.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

2) № 26006510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 16.05.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

3) № 26005510473701 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005).

Строк дії ухвали до 28 грудня 2014 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко