Court ruling № 49365330, 05.05.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/6170/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/2489/14

23 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22013000000000076 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2014 року старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013000000000076 від 18 лютого 2013 року, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ДП «СхідГЗК», ПМТЗ «Буд-Сервіс», ПАТ «Діамантбанк», у період часу з 2011 по 2012 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом закупівлі, ні підставі договорів № 744/11 від 25 серпня 2011 року та № 934/11 від 28 жовтня 2011 року, на користь ДП «СхідГЗК» послуг фінансового лізингу на піввагонів з глухим кузовом, виробництва ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод», вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ДП «СхідГЗК», в особливо великих розмірах у сумі 66191600 гривень.

Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий не зявився, про день та час розгляду клопотання сповіщений належним чином. Надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, підтримав його у повному обсязі.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ «Діамантбанк», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Діамантбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що на Контрактовій площі, 10-А у м. Києві, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ДП «СхідГЗК» (код ЄДРПОУ 14309787), розрахункового рахунку № 26007307628, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорту або документу, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали та використовували банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи по відкриттю та використанню даного рахунку;

-документів (роздруківка, електронний носій інформації), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26007307628 ДП «СхідГЗК»; у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника та одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунку, призначення платежу, у електронному вигляді, за період часу з 01 грудня 2009 року по теперішній час;

-документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункового рахунку № 26007307628 ДП «СхідГЗК» (код ЄДРПОУ 14309787), а саме чеків. Квитанцій, видаткових ордерів, договорів, за період часу з 01 грудня 2009 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко