Court ruling № 49360220, 25.06.2010, Zaporizhzhia Regional Court of Appeal

Дата документу Справа № 10-440/2010

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело №10-440\2010 Председательствующий в 1 инстанции

Категория ст.ст. 155, 1652 УПК ОСОБА_1

ч.2 ст. 28 ч.2 ст.205 УК Докладчик ОСОБА_2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 июня 2010 г. г. Запорожье

Судебная коллегия палаты по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

Председательствующего судьи: Бочарникова С.О.,

судей: Бараненко Л.Я.,

ОСОБА_3.,

С участием прокурора: Маслобоева А.А.,

С участием адвоката: ОСОБА_4,

рассмотрев в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании в городе Запорожье, материал по апелляции адвоката ОСОБА_4 на постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18 июня 2010 года, которым

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданке Украины, украинке, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, имеющей двух несовершеннолетних сыновей ІНФОРМАЦІЯ_4 и ІНФОРМАЦІЯ_5, работающей директором ООО «ТД ЭДЕЛЬВЕЙС УКРАИНА», проживающей ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины,

избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Из представленных коллегии материалов усматривается, ОСОБА_5 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины.

Как указано в постановлении суда примерно в феврале 2007 года ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) частное предприятие (далее ЧП) «АГРОВОСТОК» (ЕГРПОУ 34975578).

Тогда же ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, действуя с ведома остальных соучастников, подготовил устав предприятия, 12.03.2007 года зарегистрировал ЧП «АГРОВОСТОК» в исполнительном комитете Запорожского городского совета (регистрационный № 1 103 102 0000 018205), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 023980, указав юридический адрес предприятия по адресу: АДРЕСА_1, открыв расчетные счета №№ 26002070000103 и 26005300101337 в отделении № 86 ОАО «ВИЭЙБИ БАНК» в г. Запорожье, расчетные счета №№ 26008014314501, 26003014314001, 26002003281001, 26007003281501 в Днепропетровском филиале АО «ИНДЕКС-БАНК», расчетные счета № 26000055883242, 26009055883243, 26055055883242 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и расчетный счет № 260050131876 в Запорожском отделении АО «СБЕРБАНК РОССИИ», предоставил уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, 18.10.2007 года ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, внес изменение в учредительную документацию ЧП «АГРОВОСТОК», согласно которой ОСОБА_9 была назначена на должность директора.

В дальнейшем, ОСОБА_6 использовал печать и регистрационные документы данного предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Не останавливаясь на содеянном, 11.09.2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ТОРЕС-7» (ЕГРПОУ 35421428).

При этом ОСОБА_7, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 11.09.2007 года зарегистрировал на свое имя ООО «ТОРЕС-7» в исполнительном комитете Запорожского городского совета, (регистрационный № 1 103 102 0000 020832), согласно свидетельства о регистрации юридического лица № 025255, указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Запорожье, ул. Балка Поповка, д. 161.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ 26001070000115 и 26001300101342 в отделении № 86 ОАО «ВИЭЙБИ БАНК» в г. Запорожье, расчетный счет № 2600334807431 в АБ «ДИАМАНТБАНК» и расчетный счет № 260020131916 в Запорожском отделении АО «СБЕРБАНК РОССИИ», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «ТОРЕС-7» выступил ОСОБА_7, который совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_8 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Таким образом, указанные лица создали ЧП «АГРОВОСТОК» и ООО «ТОРЕС-7» для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

Продолжая активные действия, направленные на достижение преступного результата, ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, примерно в начале 2008 года назначил на должность бухгалтера ЧП «АГРОВОСТОК» ОСОБА_5, посвятив при этом ее в свои преступные планы.

Последняя, преследуя корыстную заинтересованность, дала свое согласие на участие в данного рода преступлениях, таким образов вступив с соучастниками в преступный сговор.

В результате незаконной деятельности ЧП «АГРОВОСТОК» и ООО «ТОРЕС-7», организованных ОСОБА_6, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_10, ОСОБА_8 и ОСОБА_5, сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплате в бюджет составила 1589955,28 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

са16 июня 2010 года ОСОБА_5 была задержана в порядке ст. 115 УПК Украины.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18 июня 2010 года ОСОБА_5 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокатом ОСОБА_4, защищающим интересы обвиняемой ОСОБА_5, подана апелляция на постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18 июня 2010 года. Данное постановление адвокат просит отменить, так как считает его незаконным.

Заслушав докладчика, адвоката ОСОБА_4 поддержавшего свою апелляцию, заключение прокурора, полагавшего апелляцию оставить без удовлетворения, а постановление суда - без изменений, проверив материалы дела, доводы апелляции, судебная коллегия считает, что апелляция подлежит удовлетворению.

Основанием для избрания ОСОБА_5 меры пресечения в виде содержания под стражей послужило то, что она обвиняется в совершении преступления средней степени тяжести, а так же то, что, по мнению суда первой инстанции, обвиняемая пыталась воспрепятствовать установлению объективной истины по делу путем склонения свидетелей к неправдивым показаниям.

В Соответствии со ст.29 Конституции Украины никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основании и в порядке установленным законом.

Согласно п.3 Постановления Пленума Верховного суда Украины от 25.04.2003года №4 «О практике применения судами меры пресечения в виде содержание под стражей и продления сроков содержания под стражей на стадиях дознания и досудебного следствия», содержание под стражей наиболее суровая мера пресечения. В связи с чем, она избирается только при наличии оснований считать, что другие меры пресечения, перечисленные в ст.149 УПК Украины, могут не обеспечить исполнения обвиняемым процессуальных обязанностей, предусмотренных ст. 148 УПК Украины.

В соответствии со ст.ст. 148, 150 УПК Украины целью и основанием избрания меры пресечения может быть как тяжесть совершенного преступления, так и достоверные данные о том, что указанное лицо может совершить новое преступление, или будет уклоняться от следствия и суда.

Как видно из представления органа досудебного следствия и протокола судебного заседания суда первой инстанции, какие либо данные, указывающие на то, что ОСОБА_5 может совершить, вышеуказанные действия отсутствуют.

Тот факт, что ОСОБА_5 обвиняется в совершении преступления средней степени тяжести и не признает свою вину в совершении преступления, не может быть признанными надлежащим обоснованием принятого решения.

Как усматривается из представленных суду материалов ОСОБА_5, имеет постоянное место жительства и работы, положительные характеристики, на иждивении имеет двух несовершеннолетних детей, ранее не судима, до задержания от правоохранительных органов не скрывалась, также у нее ухудшилось состояние здоровья.

Ввиду изложенного коллегия судей считает возможным изменить ОСОБА_5 меру пресечения на подписку о невыезде с постоянного места жительства.

При этом коллегия разъясняет, что принятое решение не лишает возможности следователя повторно обратиться в суд с аналогичным представлением по настоящему делу.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.148, 150, 165, 165-1, 165-2, 362, 365, 382 УПК Украины, коллегия судей,-

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляцию адвоката ОСОБА_4 удовлетворить.

Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18 июня 2010 годав отношении ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 - изменить.

Меру пресечения содержания под стражейизменить на подписку о невыезде, освободив ОСОБА_5 из-под стражи немедленно.

Председательствующий: С.О. Бочарников

Судьи: Л.Я. Бараненко

ОСОБА_3