Court ruling № 49302244, 19.05.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/3720/15

Справа №200/10011/15-к

УХВАЛА

19 травня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю ПАТ ОСОБА_3 Аваль (м. Київ, 380805), про р ух коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку №26005448687 відкритому ТОВ Сінтра ЮГ (ЄДРПОУ 39184582), за період з 01.01.2014 року до дати отримання банком ухвали суду про тимчасовий доступ, включно; особової (банківської) справи вказаної юридичної особи, а саме оригіналів документів, що стали підставою для відкриття вказаних вище рахунків, карток із зразками підписів і відбитками печатки та інших документів, повязаних з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням та проведенням розрахунків, за період з 01.01.2014 року до дати отримання ухвали банком, включно.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №22015040000000090 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що те, що у період 2014-2015 р.р. мешканець м.Дніпропетровська ОСОБА_4, за попередньою змовою групою осіб, організував протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій Луганська народна Республіка та Донецька народна Республіка, шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4, який є одним з організаторів конвертаційного центру, що здійснює протиправну діяльність на території м. Дніпропетровська та який можливо використовується спецслужбами іноземних держав, в тому числі Російської Федерації, для проведення підривної роботи на території України, шляхом перерахування в рамка діючих договорів грошових коштів, наступного зняття готівкою та фінансування проросійсько налаштованих осіб з метою створення умов для терористичної та сепаратистської діяльності.

За отриманими даними, останній зареєстрував новий субєкт підприємницької діяльності ТОВ Сінтра ЮГ (ЄДРПОУ 39184582), після чого відкрив поточний рахунок № 26005448687 в ПАТ ОСОБА_3 Аваль, та використовував його у протиправній схемі з переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Протиправна фінансова схема з переведення безготівкових коштів в готівку, організована ОСОБА_4, діє наступним чином: на банківські рахунки буферних підприємств, з метою ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів, від СПД Дніпропетровського регіону систематично надходять безготівкові грошові кошти в якості оплати за ТМЦ та надані послуги. У подальшому вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на банківські рахунки фізичних осіб з малозабезпеченої категорії населення, з яких знімаються готівкою в касах відділень банку.

За результатом аналізу отриманих в ході розслідування кримінального провадження документальних матеріалів встановлено, що в ПАТ ОСОБА_3 Аваль (м. Київ, 380805) підприємством ТОВ Сінтра ЮГ (ЄДРПОУ 39184582) було відкрито рахунок № 26005448687.

В рамках кримінального провадження було накладено заборону на використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на вказаних вище розрахункових рахунках

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ ОСОБА_3 Аваль (м. Київ, 380805), знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: документи щодо відкриття банківських рахунків, їх використання та закриття.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ОСОБА_3 Аваль не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ОСОБА_3 Аваль, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ОСОБА_3 Аваль (м. Київ, 380805), надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

документів, що становлять банківську таємницю ПАТ ОСОБА_3 Аваль (м. Київ, 380805), про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку №26005448687 відкритому ТОВ Сінтра ЮГ (ЄДРПОУ 39184582), за період з 01.01.2014 року по 19.05.2015 року; особової (банківської) справи вказаної юридичної особи, а саме оригіналів документів, що стали підставою для відкриття вказаних вище рахунків, карток із зразками підписів і відбитками печатки та інших документів, повязаних з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням та проведенням розрахунків, за період з 01.01.2014 року по 19.05.2015 року.

Строк дії ухвали до 19 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова