Court ruling № 49302243, 23.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/3061/15

Справа №200/8302/15-к

УХВАЛА

23 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12014000000000677 від 15.10.2014 року -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1О, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме:

- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ Будінвестперспектива, код ЄРДПОУ 34497367, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № 26000001310106, відкритого ТОВ Будінвестперспектива /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.12.2013 по 20.04.15;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26000001310106, відкритого ТОВ Будінвестперспектива за період з 01.12.2013 по 20.04.15 року.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ Будінвестперспектива код ЄРДПОУ 34497367, юридична адреса: Дніпропетровська область, Петріківський район, с. Єлизаветівка, вул. Котовського, 47-Ф-1-1 у липніі 2014 року, знаходячись у м. Дніпропетровську внесли до декларації про готовність обєкта до експлуатації, а саме будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новошкільна,94, декларацій про готовність обєктів до експлуатації, а саме житлових квартир, розташованих у вказаній вище будівлі, завідомо неправдиві відомості щодо найменування закінченого будівництвом об'єкта - реконструкції нежитлової будівлі, щодо участі у будівництві інженера технічного нагляду ОСОБА_3, головного архітектора проекту ОСОБА_4, виконання будівельних робіт ТОВ НВП ЄСМ, після чого надали дані завідомо неправдиві офіційні документи до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області для погодження з метою отримання в подальшому можливості їх використання для реєстрації права власності вказаної вище житлової будівлі та розташованих в ній житлових квартир.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12014040000000677 від 15.10.2014 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що грошові кошти за купівлю житлових квартир в будинку, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новошкільна, 94 передавались керівництву ТОВ Будінвестперспектива готівкою громадянами у період з грудня 2013 року по квітень 2015 року та повинні були оприбутковуватися на рахунки вказаного товариства в банківських установах.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Будінвестперспектива відкрито рахунок № 26000001310106 в ПАТ Акта банк МФО 307394.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ АКТАБАНК в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ АКТАБАНК мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів стосовно ТОВ Будінвестперспектива, код ЄРДПОУ 34497367, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ Будінвестперспектива, код ЄРДПОУ 34497367 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № 26000001310106, відкритого ТОВ Будінвестперспектива /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.12.2013 по 20.04.15 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26000001310106, відкритого ТОВ Будінвестперспектива за період з 01.12.2013 по 20.04.15 року.

Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова