Court ruling № 49302177, 17.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2846/15

Справа №200/7908/15-к

УХВАЛА

17 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ Авант-Банк (МФО 380708, адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26009010012348 у період з 13.08.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26009010012348.

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26054010012348 у період з 26.08.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26054010012348.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22015040000000052 від 18.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "Пром-Тех Маркет" надходили грошові кошти від ТОВ Вірая Груп (код ЄРДПОУ 38988025).

Крім того встановлено, що ТОВ Вірая Груп має банківські рахунки №26009010012348 та №26054010012348 відкриті у ПАТ Авант-Банк (МФО 380708, адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23), які можливо використовуються для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ Авант-Банк (МФО 380708, адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ Авант-Банк в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ПАТ Авант-Банк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ Авант-Банк (МФО 380708, адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Вірая Груп (код ЄРДПОУ 38988025), що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання копій, а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26009010012348 у період з 13.08.2014 року по 17.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26009010012348.

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26054010012348 у період з 26.08.2014 року по 17.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26054010012348.

Строк дії ухвали до 17 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова