Court ruling № 49302129, 10.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2634/15

Справа №200/7322/15-к

УХВАЛА

10 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Хоржевського Д.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Хоржевський Д.Д. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ Ідея Банк (код ЄДРПОУ 19390819), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, а саме: до руху коштів по рахунку (рахункам) клієнта ОСОБА_2, відкритого для обслуговування кредитного договору № Р30.215.70370 з 25 вересня 2013 року по теперішній час руху.

Відповідно до клопотання слідчого, 25.09.2013 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи підроблений паспорт на імя ОСОБА_2, шахрайським шляхом отримала у ПАТ Ідея Банк споживчий кредит на суму 17345 гривень.

ПАТ Ідея Банк надав до своєї заяви про вчинення кримінального правопорушення копії заяви на відкриття рахунку в ПАТ Ідея Банк, листа-гарантії, паспорту ОСОБА_2, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_2

У матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи кредитних справ за договорами надання споживчого кредиту ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, первинні касові та бухгалтерські документи, що підтверджують отримання нею грошових коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, вилучення документів буде сприяти забезпеченню їх збереження, запобіганню можливої їх зміни та внесенню в них неправдивих відомостей.

Копії зазначених документів необхідно дослідити з метою вирішення питання про доручення до матеріалів кримінального провадження, та надати на дослідження у ході економічних експертиз.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ Ідея Банк в судове засідання не з'явився, про день, час слухання клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ Ідея Банк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судово-економічної експертизи та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Хоржевського Д.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ Ідея Банк (код ЄДРПОУ 19390819), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Хоржевському Д.Д. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- до руху коштів по рахунку (рахункам) клієнта ОСОБА_2, відкритого для обслуговування кредитного договору № Р30.215.70370 з 25 вересня 2013 року по 10.04.2015 року.

Строк дії ухвали до 10 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_4

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_4