Court ruling № 49301867, 19.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1910/15

Справа №200/5076/15-к

УХВАЛА

19 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: усіх наявних звітів та декларацій ТОВ ЛАКШЕРІ ІНВЕСТ (юридична адреса: м. Київ, вул. Козацька, 118 код ЄДРПОУ 39197717) про сплату податків у період з 24.12.2013 року по теперішній час, перелік працівників ТОВ ЛАКШЕРІ ІНВЕСТ із зазначенням їх повних анкетних даних, інформації щодо наявних у ТОВ ЛАКШЕРІ ІНВЕСТ розрахункових рахунків у період з 24.12.2013 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів у приміщенні ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2013 року між ДП Придніпровська залізниця (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю Містбудремонт (підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ Містбудремонт ОСОБА_4 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ Укрпромплюс договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ Лакшеріінвест договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ Технік-ТРК договір № 04/1-14/ОСОБА_4 від 01.04.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ Формула Профіт договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ Дніпротехноком договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ Мані-Тайм договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ Сефт Плюс договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ Регіон прайс договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ Ферумтрейд договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ Аксон Актив договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ Ліга Рост договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ Експо-пасаж договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ Містбудремонт в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ Ферумтрейд в особі директора ОСОБА_5, ТОВ Ферумтрейд відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ Містбудремонт на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ Ферумтрейд ОСОБА_5 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ Містбудремонт не підтримував, договорів не укладав.

Крім того, за отриманою інформацією, інші вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

Таким чином, в діях директора ТОВ Містбудремонт вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23 надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: усіх наявних звітів та декларацій ТОВ ЛАКШЕРІ ІНВЕСТ (юридична адреса: м. Київ, вул. Козацька, 118 код ЄДРПОУ 39197717) про сплату податків у період з 24.12.2013 року по 18.03.2015, перелік працівників ТОВ ЛАКШЕРІ ІНВЕСТ із зазначенням їх повних анкетних даних, інформації щодо наявних у ТОВ ЛАКШЕРІ ІНВЕСТ розрахункових рахунків у період з 24.12.2013 року по 18.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова