Court ruling № 49301787, 20.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1989/15

Справа №200/5265/15-к

УХВАЛА

20 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, 9-а) та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів наступних документів: договори (угоди), які укладені у 2013, 2014 та 2015 роках між ТОВ Гамбокул (ЄДРПОУ № 38906430), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 407 та ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; на придбання (закупівлю) товарів, а також усі додаткові угоди до них, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, службове листування, складене у зв'язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до них.

Відповідно до клопотання слідчого, В період 2013 - 2014 років службові особи ТОВ Воздес (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс № 15; внесли до ряду офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, ТОВ Воздес (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс № 15; а засновником та керівником якого є ОСОБА_2.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_2 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, яке здійснює фінансово-господарську діяльність.

Допитана як свідок ОСОБА_2 показала, що вона ніколи не була засновником та керівником будь-якого підприємства і їй нічого не відомо про існування ТОВ Воздес, ТОВ Преміум Капітал та не підписувала ніякі офіційні та фінансово-бухгалтерські документи, як посадова особа зазначених підприємств.

Згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучений рух грошових коштів ТОВ Воздес (ЄДРПОУ № 38910851) по розрахунковому рахунку № 26001123427001, який відкритий в ПАТ Полтава-Банк, згідно якого встановлено, що на протязі 2014 року ТОВ Воздес (ЄДРПОУ № 38910851) мало фінансово-господарські відносини з рядом підприємств, в тому числі і з рядом підприємств, в тому числі з ТОВ Гамбокул (ЄДРПОУ № 38906430), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, офіс № 407; на розрахунковий рахунок якого перераховувались грошові кошти, а саме: № 26000124245001 (код валюти № 980), який відкритий в ПАТ Полтава-Банк (МФО № 331489).

Також встановлено, що ТОВ Гамбокул (ЄДРПОУ № 38906430), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, офіс № 407; однак вказане підприємство за юридичною адресою не знаходиться, фактично не займається підприємницькою діяльності та має ознаки фіктивного підприємництва.

В подальшому згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучений рух грошових коштів ТОВ Гамбокул (ЄДРПОУ № 38906430) по розрахунковому рахунку № 26000124245001, який відкритий в ПАТ Полтава-Банк, згідно якого встановлено, що на протязі 2014 року ТОВ Гамбокул мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; на розрахунковий рахунок якого було перераховано понад 32 000 000 грн. за закупку товарів, згідно наступних документів: № ЛИ8309751, № ЛИ8309752, № ЛИ8309753, № ЛИ8309754, № ЛИ8309926, № ЛИ8309927, № ЛИ8309928, № ЛИ8309930, № ЛИ8309931, ЛИ8309932, № ЛИ8309933, № ЛИ8309934, № ЛИ8309934.

Приймаючи до уваги викладене, в ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- договори (угоди), які укладені у 2013, 2014 та 2015 роках між ТОВ Гамбокул (ЄДРПОУ № 38906430), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, офіс № 407 та ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; на придбання (закупівлю) товарів, а також усі додаткові угоди до них, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, службове листування, складене у зв'язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до них.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник та ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні та ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, 9-а надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. та/або оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів наступних документів: договори (угоди), які укладені у 2013, 2014 та 2015 роках між ТОВ Гамбокул (ЄДРПОУ № 38906430), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 407 та ПАТ Полтава-Банк (ЄДРПОУ № 09807595, МФО № 331489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; на придбання (закупівлю) товарів, а також усі додаткові угоди до них, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, службове листування, складене у зв'язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до них.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова