Court ruling № 49301714, 11.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1709/15

Справа №200/4566/15-к

У Х В А Л А

11 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 38658985, 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Дзержинського, 42) документів, щодо:

- податкового стану ПАТ "Криворіжжитлобуд" (ЄДРПОУ 1239246, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 20/14), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішний час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

- відкриття ПАТ "Криворіжжитлобуд" банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для поточного ремонту і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;

- укладання та виконання договору № 139 від 03.11.2011 року, предмет договору - "Реконструкція першого поверху будівлі Криворізької загальноосвітньої школи 1-2 ступеня №18 для створення навчально-виховного комплексу" на загальну суму 5 067 631 грн., у квітні 2013 року з місцевого бюджету було виділено грошові кошти на виконання останньої (3-ї) черги вказаних робіт у сумі 1 381 000 грн., який укладено Управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (розпорядник коштів) з ПАТ "Криворіжжитлобуд" та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);

- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ПАТ "Криворіжжитлобуд" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов'язків ПАТ "Криворіжжитлобуд" перед Управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради;

- отримання грошових коштів ПАТ "Криворіжжитлобуд" від Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, на виконання договору № 139 від 03.11.2011 року, та їх подальшим розпорядженням.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22015040000000039 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 років посадові особи ПАТ "Криворіжжитлобуд" та інші, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою органу державної влади, впровадили схему привласнення бюджетних коштів, виділених з обласного та місцевого бюджетів на поточний ремонт і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а саме: заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо вартості та кількості використаних під час робіт матеріалів, а також їх відповідності вимогам ДБН.

У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо освоєння бюджетних коштів ПАТ "Криворіжжитлобуд" на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, розпорядник коштів Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради: договір № 139 від 03.11.2011 року, предмет договору "Реконструкція першого поверху будівлі Криворізької загальноосвітньої школи 1-2 ступеня № 18 для створення навчально-виховного комплексу" на загальну суму 5 067 631 грн., у квітні 2013 року з місцевого бюджету було виділено грошові кошти на виконання останньої (3-ї) черги вказаних робіт у сумі 1 381 000 грн.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 38658985, 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп.Дзержинського, 42) надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо:

- податкового стану ПАТ "Криворіжжитлобуд" (ЄДРПОУ 1239246, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 20/14), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по 11.03.2015 року разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

- відкриття ПАТ "Криворіжжитлобуд" банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для поточного ремонту і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;

- укладання та виконання договору № 139 від 03.11.2011 року, предмет договору - "Реконструкція першого поверху будівлі Криворізької загальноосвітньої школи 1-2 ступеня №18 для створення навчально-виховного комплексу" на загальну суму 5 067 631 грн., у квітні 2013 року з місцевого бюджету було виділено грошові кошти на виконання останньої (3-ї) черги вказаних робіт у сумі 1 381 000 грн., який укладено Управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (розпорядник коштів) з ПАТ "Криворіжжитлобуд" та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);

- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ПАТ "Криворіжжитлобуд" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов'язків ПАТ "Криворіжжитлобуд" перед Управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради;

- отримання грошових коштів ПАТ "Криворіжжитлобуд" від Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, на виконання договору № 139 від 03.11.2011 року, та їх подальшим розпорядженням.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова