Court ruling № 49301712, 16.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/4653/15-к

Провадження № 1-кс/200/1731/15

У Х В А Л А

12 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого прокурора прокуратури м.Дніпропетровська Логашова Д.І. по кримінальному провадженню № 42014040030000024 від 06.06.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

12 березня 2015 року старший прокурор прокуратури м.Дніпропетровська Логашов Д.І. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях другого поверху готелю "Дніпропетровськ", що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 33 з метою відшукання та вилучення документації фінансово-господарської діяльності КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП "Південне" (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП "Лівобережжя" (код ЄДРПОУ 25841545), ТОВ "Ренессанс-клуб" (код ЄДРПОУ 24439634, м. Дніпропетровськ, вул. Войцеховича, буд. 29-а, кім. 402), ТОВ "Регіонінвестгрупп" (код ЄДРПОУ 34811968, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Адмірала Головка, 6, кв. 21), ПП "Цесія" (код ЄДРПОУ 32813895, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд.4),ТОВ "Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 37103370, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Адмірала Головка, 6, кв. 21), ТОВ "ЕмінтіаЕнтерпрайзис ЛТД" (нерезидент, створено та зареєстровано на Британських Віргінських Островах 06.06.2012 під реєстраційним №1716388, адреса КрейгмуірЧемберсРоудТаун, Тортола, Віргінські острови /Британські/Представник ОСОБА_2, адреса: АДРЕСА_2), ТОВ "Буковина-Дніпро" ( код ЄДРПОУ 1914182), ТОВ "Тулс" (код ЄДРПОУ 35447191, просп. Газети Правда, 68б), а саме документів первинного фінансового обліку, договорів купівлі-продажу комунального майна, оренди цього майна, протоколів біржових торгів, оригіналів оцінок майна та інших документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Необхідність проведення обшуку прокурор обґрунтовує тим, що Прокуратурою міста Дніпропетровська здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідувані кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040030000024 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом незаконного відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП "Південне" (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП "Лівобережжя" (код ЄДРПОУ 25841545).

Встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП "Лівобережжя", "Південне", КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського районів Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_3, ОСОБА_4, суб'єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об'єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, які знаходилося на балансі вказаних підприємств, на користь суб'єктів господарювання приватного права, чим спричинили настання тяжких наслідків. При цьому, посадовцями міськради взагалі не забезпечено юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутства зазначених підприємств.

Так, Дніпропетровською міською радою приймаються рішення №52/52 від 02.12.2009 "Про передачу на баланс КП "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" об'єктів нерухомого майна (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 27.08.2010 №38/60, від 06.10.2010 №42/61, від 22.10.2010 №12/62, від 02.02.11 № 21/8, від 06.04.2011 №17/10, від 18.05.11 № 34/11, від 15.06.11 № 20/12, від 29.07.2011 №47/14) та рішення №16/9 від 02.03.2011 "Про проведення реорганізації комунальних житлово-експлуатаційних підприємств, підпорядкованих департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради", якими вирішено передати з балансу КЖЕП "Лівобережжя", КЖЕП "Південне", ВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району та КВЖРЕП Ленінського району на баланс комунального підприємства "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" Дніпропетровської міської ради об'єкти нерухомого комунального майна у загальній кількості 1018 одиниць.

У цей же час, рішенням міськради № 45/12 від 15.06.11 вирішено припинити КЖЕП "Лівобережжя" як юридичну особу шляхом ліквідації аналогічним чином, Дніпропетровською міською радою прийнято рішення № 40/14 від 29.07.11 "Про припинення юридичних осіб деяких комунальних житлово-експлуатаційних підприємств ДМР" шляхом ліквідації, у тому числі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

У цей же час, за позовами Дніпропетровської міської ради до КЖЕП "Лівобережжя" та "Південне", КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом Дніпропетровської області 17.11., 23.11.,24.11, 06.12.2011 року прийняті рішення щодо зобов'язання шляхом підписання ліквідаційною комісією вказаних підприємств в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6 авізо та актів приймання - передачі зі свого балансу на баланс КП "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР об'єктів нерухомого майна, що знаходилися на балансі зазначених підприємств.

У подальшому за заявами вказаної особи стосовно КЖЕП "Лівобережжя" та "Південне", КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом розпочаті провадження про банкрутства цих підприємств.

При цьому, відповідних оцінок даного майна громади міста, яке в цей час за договорами із відповідним підрозділом Дніпропетровської міської ради також здавалося в оренду ОСОБА_6 не проведено, а наявні оцінки, до вказаних договорів до уваги не взято.

Постановами господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.12, 20.07.12, 21.06.12 вказані підприємства визнано банкрутами ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_3

У період 2012 року ОСОБА_3 від імені вказаного підприємства укладено договори з суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_5, яким складено звіти про незалежну оцінку об'єктів комунального майна, що розташовані в місті Дніпропетровську, яке знаходилося на балансі вказаних підприємств та є власністю територіальній громаді міста, що закріплено за ними на праві господарського віддання.

Регіональним відділенням Фонду державного майна проведено рецензування звітів суб'єкта оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_5, про незалежну оцінку вказаних нежитлових приміщень.

Рецензентом, працюючим у штаті РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, ОСОБА_7 встановлено, що надані звіти класифікуються за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого Постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними і не можуть бути використані, виявленні чисельні порушення законодавства.

Після цього, Товарною біржею "Регіональна універсальна біржа", проведено у м. Кривому Розі по вул. Отто Брозовського, 74 у орендованому приміщенні у період 2012 року за участю брокера ОСОБА_8 на підставі договору із КЖЕП "Лівобережжя", "Південне", КВРЖЕП Ленінського та Амур-Нижньодніпровського районів Дніпропетровської міської радипроведено відкритті біржові торги з купівлі продажу майна, що знаходилося на балансі КЖЕП Амур-Нижньодніпровського району та належало територіальній громаді із наступними учасниками ТОВ "ТУЛС", ПП "ЦЕСІЯ", Компанія з обмеженою відповідальністю "ЕМІНТІА ЕНТЕР ПРАЙЗИС ЛТД", ТОВ "МАРКЕТГРУП", ТОВ "РЕНЕССАНС-КЛУБ", ТОВ"РЕГІОНІНВЕСТГРУПП", ТОВ "СОЛЯРИС".

Також відповідно даних ДП "Інформаційно-ресурсний центр" ПП "ЦЕСІЯ" є засновником Товарної біржі "Регіональна універсальна біржа".

У подальшому, іншим ліквідатором КВРЖЕП "Лівобрежжя" Дніпропетровської міської ради ОСОБА_4, яка призначена відповідно до ухвал суду від 16.05.13,21.05.13, 14.08.13, у період 2013 року укладено від імені підприємства договори купівлі-продажу майна територіальної громади, що знаходилось на балансі підприємства, із вказаними вище суб'єктами господарювання приватного прав, та вказаними суб'єктами господарювання зазначене майно було зареєстровано в реєстраційній службі, при цьому попередньо вказані нежитлові приміщення, які знаходилися на балансі зазначених підприємств було зареєстровано за територіальною громадою міста.

Відповідно інформації Дніпропетровської міської ради рішення щодо відчуження зазначеного майна не приймалися. При цьому, право власності на вказане комунальне майно не могло перейти без згоди Дніпропетровської міської ради (відповідно до рішення сесії), дане право передбачене ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування".

Також досудовим розслідуванням встановлено, що частина коштів від продажу вказаного майна за договорами укладених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 на теперішній час на рахунки вказаних комунальних підприємств не надходила.

На теперішній час встановлено, що на другому поверсі приміщення готелю "Дніпропетровськ", розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 33 знаходиться документація фінансово-господарської діяльності КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП "Південне"(код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП "Лівобережжя" (код ЄДРПОУ 25841545), ТОВ "Ренессанс-клуб" (код ЄДРПОУ 24439634, м. Дніпропетровськ, вул. Войцеховича, буд. 29-а, кім. 402), ТОВ "Регіонінвестгрупп" (код ЄДРПОУ 34811968, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Адмірала Головка, 6, кв. 21), ПП "Цесія" (код ЄДРПОУ 32813895, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд.4),ТОВ "Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 37103370, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Адмірала Головка, 6, кв. 21), ТОВ "ЕмінтіаЕнтерпрайзис ЛТД" (нерезидент, створено та зареєстровано на Британських Віргінських Островах 06.06.2012 під реєстраційним №1716388 , адреса КрейгмуірЧемберсРоудТаун, Тортола, Віргінські острови /Британські/Представник ОСОБА_2, адреса: АДРЕСА_2), ТОВ "Буковина-Дніпро" ( код ЄДРПОУ 1914182), ТОВ "Тулс" (код ЄДРПОУ 35447191, просп. Газети Правда, 68б), а саме документи первинного фінансового обліку, договори купівлі-продажу комунального майна, оренди цього майна, протоколи біржових торгів, оригінали оцінок майна та інші документи що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що у 2013 році вона уклала договір оренди із ТОВ "Регіонінвестгрупп" на оренду офісного приміщення по вул. Іларіонівська, 19 в м. Дніпропетровську. Договір оренди укладався в офісі ТОВ "Регіонінвестгрупп", який знаходився на 2 поверсі в готелі "Дніпропетровськ", розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна,33. В зазначеному офісі за вказаною адресою вона бачила первинну документацію ТОВ "Регіонінвестгрупп".

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що під час проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 33, можуть бути отримані докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого прокурора прокуратури м.Дніпропетровська Логашова Д.І. - задовольнити.

Дозволити старшому прокурору прокуратури м.Дніпропетровська Логашову Д.І. один раз протягом місяця проведення обшуку в офісних приміщеннях, які займає ТОВ "Регіонінвестгрупп" на другому поверсі готелю "Дніпропетровськ", що розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 33 з метою відшукання та вилучення документації фінансово-господарської діяльності КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП "Південне" (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП "Лівобережжя" (код ЄДРПОУ 25841545), ТОВ "Ренессанс-клуб" (код ЄДРПОУ 24439634, м. Дніпропетровськ, вул. Войцеховича, буд. 29-а, кім. 402), ТОВ "Регіонінвестгрупп" (код ЄДРПОУ 34811968, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Адмірала Головка, 6, кв. 21), ПП "Цесія" (код ЄДРПОУ 32813895, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд.4),ТОВ "Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 37103370, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Адмірала Головка, 6, кв. 21), ТОВ "ЕмінтіаЕнтерпрайзис ЛТД" (нерезидент, створено та зареєстровано на Британських Віргінських Островах 06.06.2012 під реєстраційним №1716388, адреса КрейгмуірЧемберсРоудТаун, Тортола, Віргінські острови /Британські/Представник ОСОБА_2, адреса: АДРЕСА_2), ТОВ "Буковина-Дніпро" ( код ЄДРПОУ 1914182), ТОВ "Тулс" (код ЄДРПОУ 35447191, просп. Газети Правда, 68б), а саме документів первинного фінансового обліку, договорів купівлі-продажу комунального майна, оренди цього майна, протоколів біржових торгів, оригіналів оцінок майна та інших документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 12 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова