Court ruling № 49301401, 24.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1261/15

Справа №200/3315/15-к

УХВАЛА

24 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Укрсиббанк (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26002237876800, який належить ТОВ Виробниче підприємство Гамма (ЄДРПОУ № 20246625), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс 405.

Відповідно до клопотання слідчого, 17.05.2012 року Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради проведено конкурсну закупівлю по предмету: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс), за результатами якої, 06.06.2012 укладено договір № 259 з ТОВ Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями УПС, на загальну суму 32 414 708 грн., строком проведення робіт було визначено період з моменту укладення договору до 31.12.2012 року.

Станом на теперішній час умови договору ТОВ УППІІ УПС виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, підписані та останніми отримано з ГУ ДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області бюджетні грошові кошти у сумі 30 000 000 грн. та рахується кредиторська заборгованість розпорядником бюджетних коштів у сумі 2 414 708 грн.

Після чого, 18.06.2014 службовими особами Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради та ТОВ УППІІ УПС було укладено додатковий договір № 1 від 18.06.2014 до вищевказаного договору від 06.06.2012 по обєкту: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс).

20.06.2014 та 15.07.2014 службовими особами ТОВ УППІІ УПС було складено та надано до оплати в ГУ ДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області, згідно додаткового договору № 1 від 18.06.2014, акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 000 000 грн., однак фактично вказані роботи виконані не були.

Так, в подальшому службові особи Управління комунального господарства і будівництва Павлоградської міської Ради та ТОВ Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями УПС, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що фактично роботи виконані не були, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а 11.08.2014 і 18.08.2014 з казначейського рахунку ГУ ДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області на розрахунковий рахунок ТОВ УППІІ УПС було перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суми 1 000 000 грн., які в подальшому були використані на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 259 від 06.06.2012 (додатковий договір № 1 від 18.06.2014) Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради (ЄДРПОУ № 26137720), зі свого казначейського рахунку № 35427108037590, який відкритий в ГУ ДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області (МФО №805012) - перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями УПС (ЄДРПОУ № 24427542) - № 26004300000896, який відкритий в ПАТ АБ Радабанк, наступні грошові кошти:

1) 11.08.2014 (акт виконаних робіт № 03/03 від 15.07.2014) 282522 грн.;

2) 11.08.2014 (акт виконаних робіт № 03/05 від 20.06.2014) 120538,21 грн.;

3) 18.08.2014 (акт виконаних робіт № 03/05 від 20.06.2014) 182499 грн.;

4) 18.08.2014 (акт виконаних робіт № 03/05 від 20.06.2014) 414440,79 грн.;

які в подальшому, згідно руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями УПС були перераховані на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство Гамма (ЄДРПОУ № 20246625), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 405; а саме: № 26002237876800, який відкритий в АТ Укрсиббанк (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів (інформації) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ Виробниче підприємство Гамма (ЄДРПОУ № 20246625), а саме: № 26002237876800, відкритого в який відкритий в АТ Укрсиббанк (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; за період з 01.06.2014 по теперішній час.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ Укрсиббанк в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ Укрсиббанк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Укрсиббанк (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення за необхідності, а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 по 24.02.2015 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку №26002237876800, який належить ТОВ Виробниче підприємство Гамма (ЄДРПОУ № 20246625), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс 405.

Строк дії ухвали до 24 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова