Court ruling № 49301352, 20.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1188/15

Справа №200/3085/15-к

УХВАЛА

20 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ УкрСиббанк (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), адреса: м.Харків, пр. Московський, 60 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичних справ, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ УкрСиббанк - ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: 26003305263300;

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в АТ УкрСиббанк ПАТ Укрсоцбанк - ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: №26003305263300.

Відповідно до клопотання слідчого, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ПП КК Нікаелектромонтаж (ЄДРПОУ № 31102544), ПП Авігея СТ (ЄДРПОУ № 33796221) та ТОВ Т Корп Україна (ЄДРПОУ № 38752435).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційне підприємство Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_3 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю Контур (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ ВКП Паладіум та ТОВ Контур.

Також встановлено, що ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137) має банківський рахунок, а саме:

№ 26003305263300, який знаходиться в АТ Укрсиббанк (МФО № 351005);

Приймаючи до уваги те, що в ПАТ УкрСиббанк (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), адреса: м.Харків, пр. Московський, 60, знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ Укрсиббанк в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки встановлено, що 20.02.2015 року вже поставлено відповідну ухвалу з цього приводу, відомостей про виконання якої слідчим не наведено, як і необхідності повторного подання даного клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

В клопотанні слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_4

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_4