Court ruling № 49272145, 25.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25837/15-к

Примірник __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю, за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Левицької Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Левицької Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», код 24214088, МФО 319092, вул. Хорива, 11-А, м. Київ, - державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод», код 07856371, вул. 1 Слобідська, 120, м. Миколаїв.

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що слідчим відділом з ОВС військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014110340000108 від 25.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 30.12.2014 по 13.01.2015 виконуючий обов'язки директора державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» ОСОБА_2, отримавши від Міністерства оборони України по договорам від 20.11.2014 №294/14/101 та від 09.12.2014 №294/14/108 грошові кошти в загальній сумі 59 129 575,4 грн. для виконання державного оборонного замовлення по ремонту військової техніки для Збройних Сил України, у порушення умов цих договорів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб - Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», уклав з указаною банківською установою депозитні договори банківських вкладів №14015-46, №145294-46, №2916-46, №2919-46, №2920-46, на підставі яких, не дивлячись на неодноразові з липня 2014 року по лютий 2015 року попередження державного концерну «Укроборонпром» про необхідність переведення коштів до банків із державним капіталом, всупереч цільовому призначенню, розмістив їх в указаній банківській установі без права їх дострокового зняття.

У подальшому, постановою Правління Національного банку України від 19.03.2015 №190 Публічне акціонерне товариство «Банк «Київська Русь» віднесено до категорії неплатоспроможних та до нього введено тимчасову адміністрацію, внаслідок чого на депозитних рахунках державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» заблоковані грошові кошти, у тому числі відсотки за депозитом, у загальній сумі 26 417 493 грн., чим створено умови для невиконання договорів від 20.11.2014 №294/14/101, від 09.12.2014 №294/14/108 та фактично зірвано державне оборонне замовлення щодо ремонту військової техніки для потреб Збройних Сил України, у зв'язку з чим державному підприємству спричинені збитки на суму 26 417 493 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до згаданих договорів банківського вкладу, державним підприємством «Миколаївський бронетанковий завод» перераховано грошові кошти у безготівковій формі з власного поточного рахунку на вкладні (депозитні) рахунки №2610317305001, №2610417305002, №2610517305003, №2610617305004, №2610717305005, відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь».

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам №2610317305001, №2610417305002, №2610517305003, №2610617305004, №2610717305005, що перебуває у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Левицької Є.В. - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанту юстиції Левицькій Є.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», код 24214088, МФО 319092, вул. Хорива, 11-А, м. Київ, - державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод», код 07856371, вул. 1 Слобідська, 120, м. Миколаїв:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №2610317305001, №2610417305002, №2610517305003, №2610617305004, №2610717305005, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток з моменту їх відкриття по теперішній час;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахункам №2610317305001, №2610417305002, №2610517305003, №2610617305004, №2610717305005 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з 30.12.2014 по теперішній час;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, в період з 30.12.2014 по теперішній час, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь», розташованого за адресою м. Київ, вул. Хориваа, 11-а.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі (особам).

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25837/15-к

Примірник 2 - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Левицька Є.В.

Слідчий суддя: