Court ruling № 49258407, 10.08.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/9178/15-к

н/п 1-кс/668/3820/15

УХВАЛА

10.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000109 від 19.06.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо його клієнта - ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000109 від 19.06.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2) щодо його клієнта - ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26002112744001 від 30.04.2014 року (Українська гривня), який належить ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.03.2014 року по 30.04.2015 року;

- документи юридичної справи ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Регіональний Центр «СТК» (код ЄДРПОУ 32125850) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2