Court ruling № 49258406, 11.08.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/9344/15-к

н/п 1-кс/668/3871/15

УХВАЛА

11.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230000000628 від 08.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Артема, 30, а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) № 26047210424, у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суму коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з дати відкриття рахунку по 03.08.2015; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26047210424, з часу відкриття по 03.08.2015.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014230000000628 від 08.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Артема, 30, а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) № 26047210424, у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суму коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з дати відкриття рахунку по 03.08.2015; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26047210424, з часу відкриття по 03.08.2015.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2