Court ruling № 49220202, 22.12.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/27117/14-к

Провадження 1-кс/127/8703/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Довбенка І.Б., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ОТП Банк, адреса розташування - 01601, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Кириченко А.В., мотивуючи свої вимоги тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012010010000264 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до узагальненого висновку Державної служби фінансового моніторингу України за № 0121/2012/ДСК від 03.06.2012 року, наявні достатні підстави підозрювати, що фінансові операції, повязані із перерахуванням безготівкових коштів ПП Інтерсистемацентр на рахунок ТОВ Артброк за векселя, емітентами яких були ТОВ Сігма-А, ТОВ Делта-Поліграф, ТОВ Мегапол-ЛТД, ТОВ Вітекс-Торг на загальну суму 23,95 млн. грн. та особи, причетні до їх проведення, повязані з вчиненням діянь передбачених КК України, та не стосуються легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Крім того, станом на 16.02.2012 року ТОВ Сільвер 2010 (контрагент ПП Інтерсистемацентр) набуло стан платника податку визнано банкрутом.

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку ПП Інтерсистемацентр (ЄДРПОУ 34363844, АДРЕСА_1), що відкритий у АТ ОТП Банк за № 26006001329162.

Враховуючи, що зазначені вище відомості мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до рахунку ПП Інтерсистемацентр (ЄДРПОУ 34363844, АДРЕСА_2), що відкритий у АТ ОТП Банк (Ідентифікаційний код: 21685166, Код банку (МФО): 300528, 01601, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) за № 26006001329262.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «ОТП Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» для встановлення обставин по кримінальному провадженню, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження

Всупереч наведеному у клопотанні необґрунтована необхідність вилучення речей і документів, тобто відсутні належні та допустимі докази на обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, зокрема: акти перевірки, висновки, пояснення свідків, підозрюваних, тощо.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», адреса розташування - 01601, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: