Court ruling № 49196890, 12.05.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/7689/15-к

Провадження № 1-кс/638/1509/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шишкін О.В.,

при секретарі Голуб Ю.О.,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС

України в Харківсь кій області ОСОБА_1,

прокурора Іщенко К.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СО Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС Ук раї ни в Харківської області ОСОБА_1, погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 12.05.2015 р., 08.04.2015 року Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження №12015220480001869 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2013 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 придбав корпоративні права ТОВ "Фінансова гарантія -2006" (код 34631797) у кількості 59% статутного капіталу за 1003000 грн. Відповідно до цього договору учасниками товариства було підписано статут ТОВ Фінансова гарантія -2006 у новій редакції, данні щодо володіння ОСОБА_3 частиною статутного фонду зазначеного товариства були зафіксовані у статті 8 Статутний капітал товариства.

Статутний капітал Фінансова гарантія - 2006 відповідно до Статуту, було розподілено наступним чином:

- внесок учасника ОСОБА_4 357000 (триста пятдесят сім тисяч) грн. 00 коп. 21 (двадцять один)%;

- внесок учасника ОСОБА_5 340000 (триста сорок тисяч) грн. 00 коп. 20 (двадцять)%;

- внесок ОСОБА_3 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп. 59 (пятдесят девять)%.

Статут було зареєстровано Реєстраційною службою Харківського міського управляння юстиції Харківської області 07.11.2013 року (номер запису 1480105001708004).

03.03.2015 року в ході перевірки публічної інформації, щодо реєстраційних даних ТОВ Фінансова Гарантія-2006 адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Іванівська, 1, було встановлено, що ОСОБА_3 не є володільцем 59% статутного капіталу, а ОСОБА_6 напроти є володільцем 80 % статутного капіталу.

Таким чином невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи 59% корпоративних прав ОСОБА_3 чим заподіяли йому шкоду на суму 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він придбав в жовтні 2013 року корпоративні права ТОВ "Фінансова гарантія -2006" у кількості 59%. Відповідні зміни було внесено до Статуту.

В березні 2015 року ОСОБА_3 стало відомо, що його ошукали та виключили зі складу засновників.

В статуті ТОВ Фінансова Гарантія-2006 за 2013 рік, який було затверджено 25.10.2013 року вказано, що учасниками товариства згідно п.4 є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3. Згідно п. 8 статутний капітал розподляється наступним чином:

- внесок ОСОБА_4 357000 (триста пятдесят сім тисяч) грн. 00 коп. 21 (двадцять один)%;

- внесок ОСОБА_5 340000 (триста сорок тисяч) грн. 00 коп. 20 (двадцять)%;

- внесок ОСОБА_3 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп. 59 (пятдесят девять)%.

В ході досудового розслідування необхідно встановити, яким чином та на підставі яких правових документів було виключено ОСОБА_3 з складу учасників товариства Фінансова Гарантія-2006 (код 34631797), яким чином здійснювалися зміни у статуті та статутному капіталі вказаного підприємства з моменту його створення, а також правові підстави внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в частині зміни учасників товариства.

Відповідно до ст. 6 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб підприємців.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2013 № 809/5 Про підрозділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у складі реєстраційних служб районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції утворено відділи (сектори) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців або окрему посаду державного реєстратора.

Відповідно до ст. 13 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню необхідні документи, що стосуються діяльності ТОВ Фінансова Гарантія-2006 (код 34631797), а саме: реєстраційна справа ТОВ Фінансова Гарантія-2006 (код 34631797), з усіма додатками, довіреності, звіти, реєстраційні картки ТОВ Фінансова Гарантія-2006 (код 34631797), протоколи загальних та установчих зборів, документи про внесення змін до уставу вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни учасників, засновників товариства, діяльності, тощо, та які перебувають в Реєстраційній служби Харківського міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-а, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та до речей і документів за весь період діяльності з 20.10.2013 до теперішнього часу.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, інші матеріали кримінального провадження, заслухавши дум¬ку ст. слідчого Петренко О.О., вважає доводи старшого слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів шляхом проведення їх вилучення, а саме копії реєстраційної справи ТОВ Фінансова Гарантія-2006 (код 34631797), з усіма додатками, довіреностями, звітами, реєстраційними картками ТОВ Фінансова Гарантія-2006 (код 34631797), протоколів загальних та установчих зборів, документів про внесення змін до уставу вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни учасників, засновників товариства, діяльності, тощо в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції за період часу з 20.10.2013 року та до теперішнього часу, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-а.

Строк дії ухвали до 12.06.2015 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя