Court ruling № 49194952, 07.10.2014, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа №638/17990/14-к

1-кс/638/1405/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2014 м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Задорожний М.І.

при секретарі Жупник В.Ю.

за участю прокурора Іщенко К.Ю.

старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1., погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Харківського ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, а саме:

-оригіналів усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням депозитного рахунку, згідно договору № SAMDN25000711817044(вклад «Стандарт» с ежемісячною виплатою) на імя ОСОБА_3, а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним вкладом, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;

-оригіналу довіреності, на підставі якої гр-н ОСОБА_4 мав доступ до вищезазначеного вкладу на імя ОСОБА_3;

-оригіналів документів, що містять підписи від імені працівника банку, який завірив довіреність видану від імені ОСОБА_3 на імя ОСОБА_4;

-відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з депозитного рахунку ОСОБА_3 15.07.2014 року були зняті грошові кошти у розмірі 550 доларів США, що перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, за період часу з моменту відкриття 07.09.2010 року до теперішнього часу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30 вересня 2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій вона просить провести розслідування за фактом того, що 29 вересня 2014 року у відділенні ПАТ КБ «Приват Банку», розташованому по проспекту Леніна в місті Харкові виявила зникнення з її депозитного рахунку грошей у сумі 550 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.09.2014 складає 1295.0082 грн. за 100 доларів США, в звязку з чим їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7099,50 грн.

30 вересня 2014 року вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480005175 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Орган досудового розслідування вважає необхідним отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, за період часу з моменту відкриття, тобто з 07.09.2010 року до теперішнього часу

Вищевказані відомості та оригінали документів необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_3, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин є не можливо.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи старшого слідчого Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Харківського ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, а саме:

- оригіналів усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням депозитного рахунку, згідно договору № SAMDN25000711817044(вклад «Стандарт» с ежемісячною виплатою) на імя ОСОБА_3, а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним вкладом, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;

- оригіналу довіреності, на підставі якої гр-н ОСОБА_4 мав доступ до вищезазначеного вкладу на імя ОСОБА_3;

-оригіналів документів, що містять підписи від імені працівника банку, який завірив довіреність видану від імені ОСОБА_3 на імя ОСОБА_4;- відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з депозитного рахунку ОСОБА_3 15.07.2014 року були зняті грошові кошти у розмірі 550 доларів США, що перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, за період часу з моменту відкриття 07.09.2010 року до теперішнього часу.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Задорожний