Court ruling № 49080259, 14.02.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2014 Справа №607/2161/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12013210010003456 від 06 вересня 2013 року звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Представник АТ УкрСиббанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06.09.2013 року на адресу Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення гр. ОСОБА_3 про те, що посадові особи ПП Тернпроект не виконавши умов договору з виконання проектних робіт на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Тернопіль, пр. С.Бандери, 83, заволоділи грошовими коштами замовників.

За даним фактом 06 вересня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12013210010003456 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 липня 2012 року між ПП ТЕРПРОЕКТ в особі директора ОСОБА_4 та ТзОВ БУДОВА-ЗАХІД в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про виконання проектно-кошторисних робіт №31/12-Т про виконання проектних робіт згідно ДБН на будівництво об'єкту Багатоквартирного житлового будинку загальною площею 27500 м кв. за адресою м. Тернопіль, просп. С.Бандери, 83. В свою чергу, на рахунок ІШ ТЕРНПРОЕКТ перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. для виконання проектних робіт. Згідно даного договору, строком закінчення робіт з виготовлення проектної документації по блоку Б було 28.08.2012 року, а станом на 27.11.2012 року ОСОБА_4 повинен був виготовити документацію на усі блоки.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, проведення процесуальних дій, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунку №26006040344600, який належить ПП Терпроект та який обслуговується АТ УкрСиббанк, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса м.Харків пр-т Московський, 60, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 27.07.2012 року по 05.02.2014 року, та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №26006040344600, який належить ПП Терпроект та який обслуговується АТ УкрСиббанк, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса м.Харків пр-т Московський, 60, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 27.07.2012 року по 05.02.2014 року, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку №26006040344600, який належить ПП Тернпроект та який обслуговується АТ УкрСиббанк, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса м.Харків пр-т Московський, 60, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 27.07.2012 року по 05.02.2014 року, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний