Court ruling № 49068302, 01.04.2013, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/2261/13-к

1-кс/264/106/2013

У Х В А Л А

01.04.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Тріфоновій К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

26 березня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», згідно з яким 16.06.12 директор ТОВ "Азовпрокат" ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою, під видом виконання договору поставки №06-15 від 15.06.12 року, заволодів грошовими коштами ПрАТ "Макіївський завод "Лазер" в сумі 692 250 гривень, що є особливо великим розміром.

Зазначений факт 22.01.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050290000029, досудове розслідування розпочато за ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлено, що оплата згідно договору поставки у сумі 692 250 грн були перераховані посадовими особами ПрАТ "Макіївський завод "Лазер" на банківський рахунок, відкритий на імя ТОВ "Азовпрокат" (ЄДРПО 35312722) в АТ «УкрСиббанк». Враховуючи, що для зясування достовірних обставин скоєння кримінального правопорушення у тому числі способу розпорядження посадовими особами ТОВ "Азовпрокат" грошовими коштами після їх надходження, а також для встановлення осіб, які розпорядилися вказаними грошовими коштами, необхідно вивчити та долучити до матеріалів кримінального провадження документи. які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що розташоване на вул. Андріївській, 2/12 в м. Києві.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для зясування достовірних обставин скоєння кримінального правопорушення у тому числі способу розпорядження посадовими особами ТОВ "Азовпрокат" грошовими коштами після їх надходження, а також для встановлення осіб, які розпорядилися вказаними грошовими коштами, необхідно вивчити та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів по всім рахункам, відкритим на ТОВ "Азовпрокат" з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетних перерахувань з вказівкою всіх реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежів, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по всім рахункам, відкритим на імя ТОВ "Азовпрокат" в АТ «УкрСиббанк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, в т.ч. заяви на внесення готівкових грошових коштів у касу банку, чеки, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують внесення та зняття готівкових грошових коштів; оригінал банківської справи ТОВ "Азовпрокат" (ЄДРПО 35312722), а саме: юридичної справи, кредитних справ і заставних справ в оригіналах і в повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що проведення даної слідчої дії необхідне для зясування способу розпорядження посадовими особами ТОВ "Азовпрокат" грошовими коштами після їх надходження, а також для встановлення осіб, які розпорядилися вказаними грошовими коштами.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що банківські документи, які стосуються ТОВ "Азовпрокат" (ЄДРПО 35312722) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», що розташоване в м.Києві, вул. Андріївська, 2/12, телефон: (044) 230-48-88, факсимільний звязок (044) 230-48-98 та надати дозвіл на вилучення зазначених документів, а саме:

- роздруківок інформації про рух грошових коштів по всім рахункам, відкритим в АТ «УкрСиббанк» на ТОВ "Азовпрокат" з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетних перерахувань з вказівкою всіх реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежів з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по всім рахункам, відкритим на імя ТОВ "Азовпрокат" в АТ «УкрСиббанк» з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, в т.ч. заяви на внесення готівкових грошових коштів у касу банку, чеки, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують внесення та зняття готівкових грошових коштів;

- оригіналу банківської справи ТОВ "Азовпрокат" (ЄДРПО 35312722), а саме: юридичної справи, кредитних справ і заставних справ в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 15 квітня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1