№ 49037521, 28.12.2010, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа №4-1958/10

ПОСТАНОВА

28 грудня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю прокурора Сидоренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Сумської області про проведення виїмки в банківській установі,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся з поданням, узгодженим з заступником прокурора Сумської області про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Подання мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа порушена за фактом підробки документів необхідних для доступу до банківських рахунків та привласнення грошових коштів службовими особами регіонального відділення АТ „ОТП Банк в м. Суми за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 200 ч.2 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення кредитна справа згідно кредитного договору № ML-C00/215/2007 від 16.05.2007, що укладено між банківською установою - ЗАТ ОТП Банк в особі представника філії ЗАТ ОТП Банк в м. Суми ОСОБА_2, з одного боку, та мешканцем м. Суми Процко Дмитрієм Миколайовичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, з іншого боку; надані ОСОБА_3 до банківської установи, поміж інших документів, документи на підтвердження власної платоспроможності, зокрема: довідку ТОВ ТелеРадіоКомпанія РадіоСервіс (код ЄДРПОУ 33078388) за вих. № 190407-1 від 19.04.2007; довідку КП Інфосервіс (код ЄДРПОУ 30898617) за вих. № 061 від 19.04.2007; довідку TOB ТРК Радіосервіс (код ЄДРПОУ 33078388) за вих. № 160409-1 від 16.04.2009; інформація про рух та залишок коштів по кредитному рахунку ОСОБА_3, що відкритий у регіональному відділенні ОТП Банк в м. Суми згідно кредитного договору № ML- С00/215/2007 від 16.05.2007; розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_3 кредитних коштів у банківській установі та внесення ним платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредиту, пені та інш. за період з 16.05.2007 до 24.12.2010 (включно) згідно кредитного договору № ML- С00/215/2007 від 16.05.2007.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у приміщенні регіонального відділення АТ „ОТП Банк в м. Суми знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність, ст. 178 КПК У країн и,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в регіональному відділенні АТ „ОТП Банк м. Суми (МФО 300528, код 21685166) за адресою м. Суми, вул. Червона Площа, 5 оригінали наступних документів:

-кредитну справу згідно кредитного договору № ML-C00/215/2007 від 16.05.2007, що укладено між банківською установою - ЗАТ ОТП Банк в особі представника філії ЗАТ ОТП Банк в м. Суми ОСОБА_2, з одного боку, та мешканцем м. Суми Процко Дмитрієм Миколайовичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, з іншого боку;

-надані ОСОБА_3 до банківської установи, поміж інших документів, документи на підтвердження власної платоспроможності, зокрема: довідку ТОВ ТелеРадіоКомпанія РадіоСервіс (код ЄДРПОУ 33078388) за вих. № 190407-1 від 19.04.2007; довідку КП Інфосервіс (код ЄДРПОУ 30898617) за вих. № 061 від 19.04.2007; довідку ТОВ ТРК Радіосервіс (код ЄДРПОУ 33078388) за вих. № 160409-1 від 16.04.2009;

-інформацію про рух та залишок коштів по кредитному рахунку ОСОБА_3, що відкритий у регіональному відділенні ОТП Банк в м. Суми згідно кредитного договору № ML-C00/215/2007 від 16.05.2007;

-розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_3 кредитних коштів у банківській установі та внесення ним платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредиту, пені та інш. за період з 16.05.2007 до 24.12.2010 (включно) згідно кредитного договору № ML-C00/215/2007 від 16.05.2007.

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

Суддя