Court ruling № 48863535, 18.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28804/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Марчука Р. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

12.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Марчука Р. В., погоджене Заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України Опанасенка В. І., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001288 від 26.06.2015 за підозрою в одержанні заступником прокурора Київської області Корнійцем О.П., першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3., які займають відповідальне становище та громадянином ОСОБА_4 неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

06.07.2015 у ході розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру: ОСОБА_5, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3. та ОСОБА_5, 03.07.2015, перебуваючи в м. Києві по вул. Фізкультурній, 28, виступаючи посередником з метою ускладнення викриття основних виконавців злочину, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді коштів в сумі 100 000 доларів США, що згідно офіційно встановленого курсу долара США до гривні становило 2 101 160,90 грн. за вчинення в інтересах ТОВ «Чистий грунт» та ТОВ «Гідроекоресурс» дій з використанням ОСОБА_3. та ОСОБА_5, які є службовими особами, що займають відповідальне становище, наданої їм влади та свого службового становища для закриття кримінального провадження та повернення вилученого в ході їх розслідування майна.

Як вбачається з узагальненого матеріалу № 0354/2015/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, ОСОБА_7 має розрахункові рахунки, відкриті в акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 3, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909), зокрема: НОМЕР_4/НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_6 (гривня).

Відповідно до листа ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» №81-14-1/16951 від 21.07.2015, у зв'язку з виконанням рішення суду, накладено арешт на всі кошти ОСОБА_5 - на поточні рахунки НОМЕР_5/НОМЕР_2 та НОМЕР_4.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Марчуку Роману Вікторовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій та інформації в електронному вигляді, до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 3, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3, а саме:

- руху коштів та суми оборотів за дебетом і кредитом по банківських рахунках НОМЕР_4/НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_6 (гривня) з моменту відкриття до закриття та станом на 11.08.2015;

- щодо всіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 11.08.2015;

- наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції;

- по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки;

- копій документів, які посвідчують право розпорядження банківськими рахунками та комірками, сейфами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/28804/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС Марчуку Р. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова