Court ruling № 48849388, 19.08.2015, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/11846/15-к

1-кс/357/1986/15

У Х В А Л А

19 серпня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Панченко Дмитра Генадійовича про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Панченко Дмитро Генадійович звернувся із клопотанням про дачу згоди на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, які відповідно до відповіді реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області зареєстровані за ТОВ «Інтер Агро Лан» (38489983), та які в своїй злочинній діяльності використовують ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "ЮД"Прикраса" (39726846), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), їх банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації вищевказаних СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток вищезазначених СПД з ознаками фіктивності, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Свої вимого слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами МПП «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 31781407) та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ «Продтовари -Т» (код ЄДРПОУ 34402940), які вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняють тяжкий злочин, а саме: надають незаконні послуги різним суб'єктам господарювання з штучної мінімізації їх податкових зобов'язань та сприяють їм у подальшому ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення придбання та використання підконтрольних їм підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо-господарських» операцій, що нанесуть державі збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи злочини, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн. НОМЕР_1), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (іпн. НОМЕР_2), зареєстрованим та фактично проживючим за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, (іпн. НОМЕР_3), зареєстрованою та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_3, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "ЮД"Прикраса" (39726846), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983).

Таким чином підприємства реально діючого сектору економіки, використовуючи послуги «конвертаційного центру» створеного громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Конвертація грошових коштів здійснювалась через рахунки підприємств з ознаками фіктивності відкритих в ПАТ «Артем - банк» (МФО 300885 )

Встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують в своїй злочинній діяльності офісне приміщення, яке розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, яка відповідно до відповіді реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області зареєстровані за ТОВ «Інтер Агро Лан» (38489983).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в офісному приміщені яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, можуть зберігатися грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

-

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст.234 - 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Панченко Дмитра Генадійовича про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Панченко Дмитро Генадійович на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, які відповідно до відповіді реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області зареєстровані за ТОВ «Інтер Агро Лан» (38489983), та які в своїй злочинній діяльності використовують ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "ЮД"Прикраса" (39726846), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), їх банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації вищевказаних СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток вищезазначених СПД з ознаками фіктивності, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Санін