Court ruling № 48749361, 10.11.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/11489/14-к

Провадження № 1-кс/592/3381/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Гробова М.А., з участю слідчого Марченка О.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченка Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12014200440005077 від 16.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту підроблення довідки про доходи № 4 від 14.05.2012 року на імя ОСОБА_1, яка була використана для отримання кредиту (Кредитний договір № 2/1043007 від 23.05.2012 року) на суму 50 000 грн. в банку ПАТ «Креді ОСОБА_2», та у якій містяться неправдиві відомості щодо працевлаштування останньої у ПП «Суми-Респект» та отримання нею заробітної плати. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.07.2013 між ПАТ «Креді ОСОБА_2» та ТОВ «Кредекс Фінанс» було укладено договір факторингу № 07/13, за яким відбулось відступлення права вимоги за вказаним кредитним договором. З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення в подальшому почеркознавчої експертизи та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору № 2/1043007 від 23.05.2012 укладеному між ПАТ «Креді ОСОБА_2» та ОСОБА_3, і.п.н.2684104326, яка передана та на даний момент зберігається у ТОВ «Кредекс Фінанс», ЄДРПОУ 36799749, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 (Танкова) 8, поверх 6, оф. 1, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське Шосе, 201/203, а також розрахунок кредитної заборгованості з зазначення суми виданого кредиту, нарахованих відсотків, інших штрафів та суми погашеної заборгованості з зазначенням дат здійснення таких операцій, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні відділення ТОВ «Кредекс Фінанс», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

ТОВ «Кредекс Фінанс», ЄДРПОУ 36799749, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 (Танкова) 8, поверх 6, оф. 1, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське Шосе, 201/203, надати слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору № 2/1043007 від 23.05.2012 року, укладеному між ПАТ «Креді ОСОБА_2» та ОСОБА_3, і.п.н.2684104326, а також розрахунок кредитної заборгованості з зазначення суми виданого кредиту, нарахованих відсотків, інших штрафів та суми погашеної заборгованості з зазначенням дат здійснення таких операцій, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 03.12.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко