ТОВ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ"

36799749

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕРДИКТ КАПІТАЛ

copy

copied

Short name

''VERDICT CAPITAL'' LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.06.2025)

Є відомості порталу "судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

copy

copied

Статус з ЄДР

In the process of dissolution

copy

copied

USREOU code

36799749

copy

copied

Registration date

19.11.2009 (15 years 7 months)

copy

copied

Information about legal entity’s being in the process of dissolution

17.02.2025 - в стані припинення
1000741410045035136
Внесення СР про визнання ЮО банкрутом

copy

copied

Authorised person

ІЖАКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ kerivnyk (Pidpysannia pravochyniv na sumu, shcho ne perevyshchuie 1000 (odnu tysiachu) hryven)
КЛИМЕНКО РУСЛАН ІВАНОВИЧ holova komisiyi z prypynennia abo likvidator

copy

copied

The size of the authorized capital

10 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 160

Other:

64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок -Б
E-mail:	*****@****-****.** Date of update 19.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380445811157 Date of update 19.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 36799749

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Founder address: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 1,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ"

Founder’s USREOU code 43165985

Founder address: Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **, офіс **/**

Amount of contribution to authorized capital: 9 900 000.00 UAH

Share (%): 99,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Україна, 04053, місто Київ, Кудрявський узвіз, будинок 2, квартира 2

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 1

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions ''VERDICT CAPITAL'' LLC

Trademarks (archive)

1 trademark

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

14 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 19.06.2025)

No information about the person found in the database

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 20.11.2009

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 23.11.2009

Registration number: 37608

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 20.11.2009

Registration number: 03-54181*

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
18.06.2025	Court ruling	Civil	128194635	320/5919/16-ц
18.06.2025	Court ruling	Civil	128213019	295/4619/25
18.06.2025	Court ruling	Civil	128233827	635/2690/25
18.06.2025	Court ruling	Civil	128230407	521/6598/23
17.06.2025	Court ruling	Civil	128171752	308/4831/25
17.06.2025	Court ruling	Civil	128158722	937/7940/19
17.06.2025	Court ruling	Civil	128164520	644/12442/14-ц
17.06.2025	Court ruling	Civil	128165513	754/20081/13-ц
17.06.2025	Court ruling	Civil	128197322	954/729/25
17.06.2025	Court ruling	Civil	128203269	553/3591/16-ц

YouControl registered legal persons/individuals change log - 508

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
17.08.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "VERDYKT KAPITAL" ( TOV "VERDYKT KAPITAL")
17.08.2024	Change of a size of the authorized capital		10,000,000 UAH
17.08.2024	Change the address		Ukrayina, 3, misto Kyyiv, VULYTSIA KUDRIAVSKYY UZVIZ, budynok -B Phone: +(*)-**-- E-mail: ***@****-****.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

''VERDICT CAPITAL'' LLC information

Get full profile on legal entity ''VERDICT CAPITAL'' LLC. ''VERDICT CAPITAL'' LLC was registered on 19.11.2009. Authorised person of legal entity is Іжаковський Олег Валерійович, Клименко Руслан Іванович. The corporate seat of ''VERDICT CAPITAL'' LLC is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **-Б.

"ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" Background

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" is assigned EDRPOU code 36799749. The authorised capital of legal entity ''VERDICT CAPITAL'' LLC amounts to 10 000 000.00 UAH. ''VERDICT CAPITAL'' LLC is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity ''VERDICT CAPITAL'' LLC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on ''VERDICT CAPITAL'' LLC are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter V.