Court ruling № 48729906, 21.05.2015, Prymorskyi District Court of Mariupol City

Справа № 266/1637/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/241/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Мірощенко І.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в СВ ЛВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «ПУМБ» за кримінальним провадженням №12014051080000542.

Представники ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «ПУМБ» на розгляд клопотання не зявилися, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином. Неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що між ДУ «Держгідрографія» та ТОВ «Альбатрос» було укладено договір про закупівлю робіт №62/14 від 07.07.2014 р. предметом якого є модернізацію судна «МЗ-314», який належить державній установі «Держгідрографія». З метою встановлення яке саме обладнання для модернізації плавзасобу «МЗ-314» було придбане, та на що саме було витрачено державні кошти в сумі 18182185 грн. перераховані з рахунку ДУ «Держгідрографії» на рахунок ТОВ «Альбатрос» слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Альбатрос» №26007001347198 відкритого ПАТ «ОТП Банк» та ДУ «Держгідрографія» № 26007962506673 відкритого ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 162 КК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дійшов до наступного висновку.

З витяга з ЄРДР вбачається, що розслідування кримінального провадження №12014051080000542 від 15.11.2014 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 367 КК України з фабули якого вбачається, що 15.11.2014 року до чергової частини ЛВ на ст. Маріуполь Управління МВС України на Донецькій залізниці, надійшло повідомлення про те, що на виробничих потужностях TOB «КП Комунекоресурси», розташованих по вул. Консервної, 30-а у Приморському районі м. Маріуполя, здійснюється розбирання плавзасобу «МЗ-314», який належить державній установі «Держгідрографія», розбирання вказаного плавзасобу відбувається без прийняття відповідним суб'єктом управління рішення про надання згоди на списання майна, що є порушенням п. 5 та п. 21 «Порядку списання об'єктів державної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. № 1314.

Таким чином слідчим доведено, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак лише в частині руху коштів по розрахунковому рахунку ДУ «Держгідрографія» ЄДРПОУ 21720000 за номером рахунку 26007962506673 відкритому в ПАТ «ПУМБ» з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань,призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період з 07 липня 2014 року до 18.05.2015 року відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ» може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Як вбачається з положення ч. 2 ст. 159 КК України слідчий суддя, в порядку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може прийняти рішення про їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» з вилученням їх копій, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Що стосується документів про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Альбатрос» №26007001347198 відкритого ПАТ «ОТП Банк», слід зазначити наступне.

Відповідно до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру не допускається.

Оскільки провадження відбувається стосовно службової недбалості посадових осіб державної установи «Держгідрографії» і досудове розслідування не провадиться стосовно господарської діяльності ТОВ «Альбатрос» або її посадових осіб тому приходжу до висновку слідчим передчасно поставлено питання щодо доступу документів про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Альбатрос» №26007001347198 відкритого ПАТ «ОТП Банк» тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «Перший український міжнародний банк», юридична адреса:04070, м. Київ, вул.. Андріївська, 4 а саме до: документів про руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДУ «Держгідрографія» ЄДРПОУ 21720000 за номером рахунку 26007962506673 відкритому в ПАТ «ПУМБ» з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх ЄДРПОУ,номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період з 07 липня 2014 року до 18.05.2015 року з можливістю ознайомлення та вилучення належно засвідчених копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Розяснити ПАТ «ПУМБ» наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 Кримінального Кодексу України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.