Court ruling № 48729902, 21.05.2015, Prymorskyi District Court of Mariupol City

Справа № 266/1648/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/247/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СВ Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2015 р. до Приморського районного суду м. Маріуполя звернувся слідчий ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 з клопотанням про арешту майна, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України з фабули якого вбачається, що посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фарконт» у грудні 2014 року-січні 2015 року перевезли з непідконтрольної українській владі території та незаконно реалізували 2520,342 т. незаконно добутого вугілля, після чого отримані гроші через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств спрямували на фінансування терористичної організації, так званої «Донецька Народна Республіка».

Особи яким повідомлено про підозру за даним кримінальним провадженням є ОСОБА_3, ОСОБА_4.

В клопотання зазначено, що в ході досудового слідства встановлено, що одним із підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суб'єктів господарювання, через розрахункові рахунки якого кошти спрямовувались на фінансування терористичної організації, є TOB «ТРЕВЕЛКО-ГРУП», (код ЄДРПОУ 37728527), згідно з витягу з ЄРДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на теперішній час зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 23. За період з липня по вересень 2014 року з розрахункового рахунку TOB «Фаркон» №26003000068725 в ПАТ «ФІДОБАНК» на розрахунковий рахунок TOB «ТРЕВЕЛКО-ГРУП» №26000521108800 в ПАТ «УКРСІББАНК» було перераховано 2 440 000 грн.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів що належать TOB «ТРЕВЕЛКО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37728527), які перебувають на розрахункових рахунках №26000521108800 в ПАТ «УКРСІББАНК»МФО 351005, що надходять на адресу TOB «ТРЕВЕЛКО-ГРУП» шляхом заборони користуватися та распоряджатися у будь-якій спосіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що згідно клопотання, досудове розслідування розпочато по факту скоєння кримінального правопорушення якому присвоєно в ЄРДР №12015051050000036, за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №12015051050000036 особи яким повідомлено про підозру за даним кримінальним провадженням є ОСОБА_3, ОСОБА_4.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально - правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу.

З Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що засновником та уповноваженою особою TOB «ТРЕВЕЛКО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37728527) є ОСОБА_5.

Відповідно до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру не допускається.

Тому приходжу до висновку, що слідчим передчасно поставлено питання щодо арешту майна, яке належить TOB «ТРЕВЕЛКО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37728527) у звязку із чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст..ст. 170,171,172 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ОВС СВ Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про арешт майна.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подано протягом пяти днів до Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.