Court ruling № 48726541, 10.04.2015, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/2067/15-к

1-кс/264/159/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2015 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О., за участі прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

06.04.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів ПАТ "ПУМБ" та Казначейства України, згідно з яким в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051000000015 від 27.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Старо-Кримський карєр» має заборгованість по заробітній платі перед 51 працівником на загальну суму 145,6 тис. грн. за період з 01.01.2015 р. по 31.03.2015 р., що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Відповідно до інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПрАТ «Старо-Кримський карєр» має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «ПУМБ» №№ 26042962488604, 26004962492661, 26066145 та у Казначействі України № 37519000230727.

Відповідно до ст. 97 КЗпП України оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Враховуючи вищевикладене, для підтвердження умисної невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на банківські рахунки підприємства та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме: не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення відомостей (інформації) щодо ПрАТ «Старо-Кримський карєр», зміст котрих має банківську таємницю, з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2015 року по день предявлення ухвали до виконання. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївськая, 4 та Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр-т Леніна, буд. 68.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що вказана інформація необхідна для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення винних, завданих збитків громадянам та першочерговості здійснення платежів, як це передбачає діюче законодавство та для проведення бухгалтерської експертизи.

Представник ПАТ «ПУМБ» до судового засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник державної казначейської служби України в судовому засіданні пояснила, що управління у м. Маріуполі «Старокримський карєр» (код за ЄДРПОУ 00292215) не обслуговує, рахунки на його імя відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що документи про рух коштів по руху розрахункових рахунків №№ 26042962488604, 26004962492661, 26066145 які належать ПрАТ «Старо-Кримський карєр», що відкриті у ПАТ «ПУМБ», з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2015 року по день предявлення ухвали до виконання можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання тимчасового доступу прокурору до документів, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998) розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр-т Леніна, буд. 68, по руху розрахункового рахунку № 37519000230727, які належать ПрАТ «Старо-Кримський карєр» (ЕРДПОУ - 00292215) та надання можливості їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2015 року по день предявлення ухвали до виконання, зазначена вимога не є належним чином обґрунтованою та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по руху розрахункових рахунків № № 26042962488604, 26004962492661, 26066145, які належать ПрАТ «Старо-Кримський карєр» (ЕРДПОУ - 00292215) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2015 року по день предявлення ухвали до виконання та можливість вилучення їх копій у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, 335742), що розташоване в розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївськая, 4.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 30 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко