Court ruling № 48726540, 10.04.2015, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/2089/15-к

1-кс/264/162/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2015 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О., за участі прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

07.04.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів Дніпропетровської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, Маріупольського професійного аграрного ліцею, Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Біотрейд», згідно з яким в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050800000857 від 27.03.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 будучи особою, яка позбавлена батьківського піклування навчався в Маріупольському професійному аграрному ліцею та при закінченні вказаного закладу надав до останнього довідку про те, що він працює у ТОВ «Біотрейд» (ЕРДПОУ 30502509) на посаді слюсаря ремонтника з посадовим окладом 1600 грн. та від Маріупольського професійного аграрного ліцею послуг отримав одноразову грошову допомогу в розмірі 7308 грн.

Відповідно до інформації податкової служби встановлено, що ОСОБА_2 за період з 24.06.2014 по теперішній час не працює.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів довідки з місця роботи та зворотного талону до направлення на роботу та завірених належним чином копій документів нарахування та виплати одноразової грошової допомоги ОСОБА_2, які перебувають у володінні Маріупольського професійного аграрного ліцею; відомостей щодо отриманих доходів на протязі 2012-2014 років ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області; завірених належним чином копій звітності форми №1-ДФ ТОВ «Біотрейд» (ЕРДПОУ 30502509) за 2013-2014 роки, яка перебуває у володінні Дніпропетровської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області; завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Біотрейд» за період 01.06.2014 р. по 31.12.2014 р., а саме: відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам, табелів обліку робочого часу, наказу про прийом на роботу ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), а також особистих карток форми П-2 керівника та головного бухгалтера Маріупольської філії ТОВ «Біотрейд» (за період з 01.01.2014 по теперішній час).

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники Дніпропетровської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області та ТОВ «Біотрейд» до судового засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Представник Маріупольського професійного аграрного ліцею в судове засідання не викликався з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що оригінали довідки з місця роботи та зворотного талону до направлення на роботу, копії документів нарахування та виплати одноразової грошової допомоги ОСОБА_2, відомостей щодо отриманих доходів на протязі 2014 р. ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), копій звітності форми №1-ДФ ТОВ «Біотрейд» (ЕРДПОУ 30502509) за 2014 р., копій документів за період 01.06.2014 р. по 31.12.2014 р., а саме: відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам, табелів обліку робочого часу, наказу про прийом на роботу ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), а також особистих карток форми П-2 керівника та головного бухгалтера Маріупольської філії ТОВ «Біотрейд» (за період з 01.04.2014 р. по час надання доступу до зазначеної інформації) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Щодо надання тимчасового доступу прокурору до відомостей щодо отриманих доходів на протязі 2012-2013 р. ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), копій звітності форми №1-ДФ ТОВ «Біотрейд» (ЕРДПОУ 30502509) за 2013 р., особистих карток форми П-2 керівника та головного бухгалтера Маріупольської філії ТОВ «Біотрейд» (за період з 01.01.2014 р. по 01.03.2014 р. включно), зазначена вимога не є належним чином обґрунтованою та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме, до податкових звітностей за формою №1-ДФ, у відношенні ТОВ «Біотрейд» (ЕРДПОУ 30502509) за 2014 р. з вказівкою розшифровки на паперовому носії із зазначенням прізвища, імя та по батькові працівників та можливість вилучення їх копій у Дніпропетровської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, що розташоване в смт. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровській області по вул. Теплична, буд. 13.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме, до оригіналу довідки з місця роботи та зворотного талону до направлення на роботу а також копій документів нарахування та виплати одноразової грошової допомоги ОСОБА_2 та можливість їх вилучення у Маріупольського професійного аграрного ліцея, що розташований в с. Сартана м. Маріуполя по вул. Генерала Куркчи 49.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей щодо отриманих доходів на протязі 2014 р. ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) та можливість вилучення їх копій у Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, що розташоване в м. Маріуполі по вул. Італійській, 59.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів за період з 01.06.2014 р. по 31.12.2014 р., а саме: відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам та табелів обліку робочого часу, наказу про прийом на роботу ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), а також особистих карток форми П-2 керівника та головного бухгалтера Маріупольської філії ТОВ «Біотрейд» за період з 01.03.2014 р. по час надання доступу до зазначеної інформації та можливість вилучення їх копій у ТОВ «Біотрейд», що розташоване в м. Дніпропетровську по вул. Береговій, буд. 135.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 30 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко