Court ruling № 48711234, 27.08.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7205/14-к

Провадження № 1-кс/727/2242/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий- Маланич В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУФРГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014260000000044 від 23 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та відносно службових осіб ПП «Мік Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37505134) передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась старший слідчий СУФРГУ Міндоходів у Чернівецькій області Маланич В.М. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ПП „СК Трейдінг (код 37504984) протягом 2011-2012 років здійснювали імпорт на територію України товарів народного вжитку із Туреччини з ухиленням від сплати ПДВ та митних платежів, чим завдано державі збитків на суму 3086,9 тис. грн.. Також службові особи ПП „Мік Трейдінг (код 37505134) протягом 2012 року здійснювали імпорт на територію України товарів народного вжитку із Туреччини з ухиленням від сплати ПДВ та митних платежів, в звязку з чим державі завдано державі збитків на суму 1446,9 тис. грн.

Зазначає, що 07.08.2014 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях відносно службових осіб ПП «СК Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37504984) та службових осіб ПП «Мік Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37505134) обєднано в одне провадження.

Вказує, що документи, які перебувають у володінні приватного підприємства СК Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37504984, юридична адреса на момент реєстрації: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Миколаївська, 40, юридична адреса на даний час: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Бобриця, вул. Леніна, 24, фактична адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Івасюка, 3), мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що службові особи ПП „СК Трейдінг (код 37504984) протягом 2011-2012 років здійснювали імпорт на територію України товарів народного вжитку із Туреччини з ухиленням від сплати ПДВ та митних платежів, чим завдано державі збитків на суму 3086,9 тис. грн.. Також службові особи ПП „Мік Трейдінг (код 37505134) протягом 2012 року здійснювали імпорт на територію України товарів народного вжитку із Туреччини з ухиленням від сплати ПДВ та митних платежів, в звязку з чим державі завдано державі збитків на суму 1446,9 тис. грн.

07.08.2014 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях відносно службових осіб ПП «СК Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37504984) та службових осіб ПП «Мік Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37505134) обєднано в одне провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у власності приватного підприємства СК Трейдінг» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів вказаних в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в звязку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, документів, які знаходяться в офісі приватного підприємства СК Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37504984, юридична адреса на момент реєстрації: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Миколаївська, 40, юридична адреса на даний час: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Бобриця, вул. Леніна, 24, фактична адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Івасюка, 3), а саме:

- копій документів функціональних обовязків та наказів на призначення директора та головного бухгалтера ПП «СК Трейдінг» за період 2011-2012 років,

- оригіналів документів, відповідно до яких здійснювалась купівля та в послідуючому митне оформлення товарів, які переміщувались через митних кордон України на адресу ПП «СК Трейдінг» на протязі 2011-2012 років (договори (контракти) із змінами та доповненнями за період 2011-2012 років, які укладались з іноземними фірмами, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження товарів, накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, що підтверджують отримання товарів),

- оригіналів договорів (контрактів) із змінами та доповненнями, накладні, податкові накладні та інші бухгалтерські документи на реалізацію імпортованих товарів.

В частині клопотання про надання вищезазначеної інформації іншому слідчому або оперативному підрозділу відмовити.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.