Court ruling № 48686907, 21.03.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/5642/14-к

Провадження 1-кс/127/1981/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Левчука Дмитра Володимировича про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 та матеріали кримінального провадження №32014020000000003 від 14.01.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Левчук Д.В. про проведення обшуку в за місцем проживання ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження №32014020000000003 від 14.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код СДРПОУ 35558633. м. Гнівань), в період 2012-2013 p.p., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились Дії «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743. м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код СДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ ,.Ріторно'" (код ЄДРПОУ 37265858. м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок них же підприємств із явними ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Встановлено, що у вказаний період, групою осіб, оформивши на посаду директора ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633. м. Гнівань) ОСОБА_4, проведено перерахування коштів з ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633. м. Гнівань) в сумі - 5 095 000 гривень.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, одним з яких є гр. ОСОБА_2. ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 який одночасно являється власником і засновником ТОВ „Гніванський шиноремонтний завод" (код ЄДРІІОУ 35558633. м. Гнівань).

На думку слідчого, є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме: по ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 5), знаходяться за місцем реєстрації га проживання гр. ОСОБА_5. за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до довідки з адресного бюро УДМЄ України у Вінницькій області ОСОБА_5. зареєстрований за вказаною адресою. Відповідно відповіді на запит з КП «ВМБТІ» №314 від 20.03.2014 право власності за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_6. Відповідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, в Державному реєстрі речових прав на вказане нерухоме майно відомості відсутні).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до п.4 ч.4 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В клопотання про обшук, слідчим Левчуком Д.В. не наведено жодного доказу, який би давав підстави вважати, що документи щодо проведення господарських операцій, а саме: перерахування коштів з ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРГІОУ 35558633); з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633) на ТОВ «Антарекс-Плюс» (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688. м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРГІОУ 37265858. м. Київ), а саме: договорів, угод, додатків до них, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, а також чистих аркушів, бланків документів з підписами, відбитками печаток, чорнових записів про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі фіктивних підприємств, коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки та інших предметів, знаходяться саме за місцем проживання ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий Левчук Д.В. не звертався до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, визначених у клопотанні про проведення обшуку та, які знаходяться в ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», а також в матеріалах провадження відсутні будь-які докази того, що слідчий звертався з запитами до вищевказаного товариства про надання необхідних документів.

Підставою для проведення обшуку є те, що ОСОБА_2 є засновником та власником ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», однак, в матеріалах клопотання відсутні будь-які підтверджуючі документи, що дають підстави вважати, що ОСОБА_2 є власником та засновником ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», а також, станом на 2012-2013 роки обіймав керівні посади в ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» та був наділений управлінського-розпорядчими функціями.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необгрутнованим та не доведеним, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Левчука Дмитра Володимировича про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя