Court ruling № 48667632, 30.07.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6420/15-к

пр.№ 1-кс/464/1686/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.07.2015 м.Львів Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Телюка Т.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщень ПП "Торговий дім "Майола" (ЄДПРОУ 32712030), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 155.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП»Міська Оренда», згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 209244грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП»Міська Оренда» у січні 2012 року, відповідно до договору купівлі №03-01/12/02 від 03.01.2012 придбано в ПП "Оліяр" олію соняшникову в 60750 пляшок ємністю 1 літр кожна на суму 707130, 0 грн., в подальшому придбану олію реалізовано через комісіонера ПП "Торговий дім»Майола» фірмі нерезиденту «Apeka s.r.o» за ціною 600914, 61 грн. Як наслідок, по даній операції фіактичний дохід ПП "Міська оренда" становив 600914, 61 грн., а понесені витрати 707130, 0 грн., відтак від"ємний фінансовий результат склав 106215, 39 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, покликається на те, що вказані у клопотанні первинні документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, проведення судово-бухгалтерської експертизи, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст. слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПП "Торговий дім "Майола" (ЄДРПОУ 32712030) щодо взаємовідносин з ПП" Міська Оренда", тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів комісії, угод з додатками та доповненнями, товарно-транспортних накладних, договорів з фірмами нерезидентами, яким здійснено реалізацію сирів твердих на підставі договорів комісії, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей, рахунків, платіжних документів, документів листування (звітів комісіонера), сертифікатів походження, якості та відповідності на експортовані ТМЦ, вантажно-митних декларацій, документів, щодо оплати транспортних послуг при здійсненні експорту сирів для ПП" Міська Оренда", документів щодо оплати митних, брокерських послуг при здійсненні вказаних експортних операцій.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПП"Торговий дім "Майола" за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 155.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань