Court ruling № 48667629, 28.07.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6364/15-к

пр.№ 1-кс/464/1652/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.07.2015 м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, ст. слідчого Камінського Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000124 від 08.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000124 від 08.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ КБ ПриватБанк» (МФО 325465).

В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТОВ "Тетра Агро" (ЄДРПОУ 33775353), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вуд.Будівельна, 5/35, в період з 01.10.2012 по 31.07.2014, під час здійснення фінансово-господарських операцій з ПП" Ворк Супорт" ( ЄДРПОУ 38326675), ТОВ "Ерідл" (ЄДРПОУ 38370808), ТОВ "Еколайн-СТ" (ЄДРПОУ 37882209), ПП "Електрокабельпостач" (ЄДРПОУ 30337852), ПАТ" Жидачівський ЦПК" (ЄДРПОУ 00278801), ДП"Львіввугілля" (ЄДРПОУ 32323256), ухилились від сплати податків на загальну суму 4470417 грн., що підтверджується актом перевірки від 06.03.2015 №124/2200/33775353, проведеної ДПІ у м.Червонограді ГУ ДФС у Львівській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Тетра Агро" (ЄДРПОУ 33775353) у своїй діяльності при розрахунках з контрагентами використовувало рахункок №26006053811386, відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 325465), що знаходиться за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50. Ст.слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

п ос т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2М про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до документів в приміщенні ПАТ "ПриватБанк" (МФО 325465), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

компютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів ( дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26006053811386, який належить ТОВ" Тертра-Агро" ( ЄДРПОУ 33775353), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ»ПриватБанк» (МФО 325465) м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю.Горбань