Court ruling № 48530053, 21.05.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/4948/14-к

Провадження № 1-кс/592/1521/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В. при секретарі Лесняк В.О., за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Васьковського А.О. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000064 від 24.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Васьковського А.О., суд -

встановив:

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.04.2014 за №32014200000000064 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД (код ЄДРПОУ 21123652) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД (код ЄДРПОУ 21123652) у 2012 році реалізували нежитлове приміщення розташоване за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, буд.9, орієнтовна вартість якого становила 4 млн. 887 тис. 959,29 грн.. При цьому службовими особами не нараховано та не сплачено податків на загальну суму 977952 грн. з прибутку отриманого від реалізації нежитлового приміщення.

Досудовим слідством встановлено, що станом на 12.07.2011 року засновниками ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД (код ЄДРПОУ 21123652) були 19 осіб, а станом на 23.01.2012 року по теперішній час засновником, директором та головним бухгалтером є одна особа ОСОБА_2, який відмовляється надавати свідчення.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД (код ЄДРПОУ 21123652).

Статутні та реєстраційні документи ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД (код ЄДРПОУ 21123652) перебувають у службових приміщеннях відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Роменського міськрайонного управління юстиції та знаходяться за адресою: Сумська обл., м. Ромни, бульвар Шевченка, 65.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів статутних та реєстраційних документів ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД (код ЄДРПОУ 21123652) та можливість вилучення вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Роменського міськрайонного управління юстиції та знаходяться за адресою: Сумська обл., м. Ромни, бульвар Шевченка, 65.

У відповідності п.6 ст.11, ст.12, ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», витребування документів з реєстраційних справ проводиться на підставі судового рішення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.6 ст.160 КПК України, з тих підстав, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання неналежним чином оформлені, а саме:

- матеріали клопотання не прошиті та не скріплені відповідною гербовою печаткою установи.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 від 19.05.2014 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О.В. Литовченко