Court ruling № 48450645, 22.06.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/14285/15-к

Провадження №1-кс/127/6226/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції Прокопчук О.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015020010000739 від 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Посадові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІННИЦЯ МЛИН» (код ЄДРПОУ 37489390, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Д.Нечая, 7, директор ОСОБА_2), у період часу з лютого по жовтень 2014 року, подали до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області податкову звітність щодо проведення ряду операцій по закупівлі великої рогатої худоби на забій та реалізації м'ясної сировини на користь ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 35551943, адреса: 86414, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Станційна, 2, директор ОСОБА_3), до якої внесли дані про суми проведених операцій, що не відповідають дійсності.

Згідно податкової звітності, сума операцій складала 1 108 233 грн., в тому числі ПДВ 184 705,5 грн.. Розрахунок за товар проводився в чотири етапи з лютого по жовтень 2014 року, останні два з яких ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» у своїй податковій звітності не підтвердив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що угода між ТОВ «ЖМЕРИНСЬКІ КОВБАСИ» (яке в кінці 2014 року було переіменоване в ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» і на даний момент майже всі потужності ТОВ «ЖМЕРИНСЬКІ КОВБАСИ» знаходяться за юридичною адресою ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН») та ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» укладалась від його імені. Предметом даної угоди була поставка мясних напівфабрикатів. Перевезення у кількості 5 разів за 2014 рік здійснював ФОП ОСОБА_4, розрахунок за поставку товару проходив шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «Жмеринські ковбаси».

З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження чи спростування здійснення фінансових операцій, що проводились ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» з метою оплати поставлених товарів до ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», а також підтвердження чи спростування поставок ВРХ від суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є розведення великої рогатої худоби, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № 26001324393800, відкритого в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «УКРСИББАНК» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСИББАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції Прокопчуку О.Л., або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60), з можливістю їх вилучення, а саме до документів про відкриття і використання рахунку № 26001324393800 у період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку), який належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІННИЦЯ МЛИН» (код ЄДРПОУ 37489390, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Д.Нечая, 7).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: