Court ruling № 48445962, 03.04.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/7677/13-к

Провадження № 1-кс/127/1953/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, 01.04.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що службові особи приватної агрофірми „ Колос (код за ЄДРПОУ 25469829, юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.), протягом 2009-2011 років, умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАФ Колос , чим завдали великої матеріальної шкоди державі у вигляді несплати податкового боргу у сумі 2 373 800 грн. та кредитору ПАТ „ Промінвестбанк у вигляді несплати кредитних зобовязань у сумі 2 591 047 грн., а всього в загальній сумі завдано матеріальну шкоду у сумі 4 964 847 грн.

Дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320130100000000046 від 14 лютого 2013 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 219 КК України.

Згідно постанови господарського суду Вінницької області від 24 травня 2012 року ПАФ „ Колос визнано банкрутом.

З метою дослідження всіх обставин доведення до банкрутства ПАФ Колос службовими особами даного підприємства, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунках ПАФ „ Колос (код за ЄДРПОУ 25496829) з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.01.2009 р. по 31.05.2012 р., а також можливість їх вилучення.

Згідно реєстраційної інформації по платнику податків ПАФ „ Колос (код за ЄДРПОУ 25496829) вказаним підприємством відкриті наступні рахунки у банківських установах:

№26007210991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - долар США, дата відкриття рахунку 20.02.2009 р.);

№26007210991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 20.02.2009 р.);

№2600110991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти ......

українська гривня, дата відкриття рахунку 01.02.2007 р., дата закриття рахунку 20.02.2009 р.);

№2600110991 (МФО. 320478) у АБ „ Укргазбанк " валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 01.02.2007 г. закриття рахунку 20.02.2009 р.).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів по рахунках ПАФ

„Колос" (код за 25496829) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даної справи та можливість її вилучити в АТ „Укргазбанк" (МФО 320478).

Слідчий Масьондз В.В. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ „Укргазбанк" в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно реєстру відкритих банківських рахунків у ПАФ „ Колос (код за ЄДРПОУ 25496829) відкриті рахунки:

№ 26007210991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - долар США, дата відкриття рахунку 20.02.2009 р.);

№26007210991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 20.02.2009 р.);

№2600110991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти українська гривня, дата відкриття рахунку 01.02.2007 р., дата закриття рахунку 20.02.2009 р.);

№2600110991 (МФО. 320478) у АБ „ Укргазбанк " валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 01.02.2007 г. закриття рахунку 20.02.2009 р.).

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 320130100000000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунках ПАФ „Колос" (код за ЄДРПОУ 25496829, юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.):

№26007210991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти )--долар США, дата відкриття рахунку 20.02.2009 р.);

№26007210991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 20.02.2009 р.);

№2600110991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 01.02.2007 р., дата закриття рахунку 20.02.2009 р.);

№2600110991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 01.02.2007 р., дата закриття рахунку 20.02.2009 р.),

з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.01.2009 р. по 31.05.2012 р., а також можливість їх вилучення. Юридична адреса АБ „ Укргазбанк ": м. Вінниця, вул. І. Бевза, 34.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунках ПАФ „Колос" (код за ЄДРПОУ 25496829, юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.):

№26007210991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти )--долар США, дата відкриття рахунку 20.02.2009 р.);

№26007210991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 20.02.2009 р.);

№2600110991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 01.02.2007 р., дата закриття рахунку 20.02.2009 р.);

№2600110991 (МФО 320478) у АБ „ Укргазбанк " (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 01.02.2007 р., дата закриття рахунку 20.02.2009 р.),

з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.01.2009 р. по 31.05.2012 р., а також можливість їх вилучення.

Юридична адреса АБ „ Укргазбанк ": м. Вінниця, вул. І. Бевза, 34.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: