Court ruling № 48443071, 14.04.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1536/15

ун. № 759/5741/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 48/50, що на праві власності належать Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141), орендуються ТОВ «СП Анатоль» (код ЄДРПОУ 24090456).

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами підприємцями, а також являючись засновниками ТОВ «ТД «Флагман», ТОВ «Форрест ЛТД», ТОВ «СРК «Сучасна Рибалка», здійснюючи ввезення товарів поза митним контролем, тобто без митного оформлення, в подальшому реалізують незаконно ввезені товари на території України через підконтрольний інтернет-магазин «Flagman», із залученням фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП «ОСОБА_6.», ФОП «ОСОБА_5.», ФОП «ОСОБА_7.», ФОП «ОСОБА_8.», ФОП «ОСОБА_3.», в наслідок чого за період 2013-2014 років ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму близько 3,3 млн. грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що товари, ввезені на територію України поза митним контролем, тобто без митного оформлення, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 частково зберігаються та реалізовуються через інтернет-магазин «Флагман», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 48/50.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що за місцем розташування офісних та складських приміщень, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 48/50, зберігаються товарно-матеріальні цінності та документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_4.», ФОП «ОСОБА_5.», ФОП «ОСОБА_6.», ФОП «ОСОБА_5.», ФОП «ОСОБА_9.», ФОП «ОСОБА_7.», ФОП «ОСОБА_8.», ФОП «ОСОБА_3.», ТОВ «ТД «Флагман», ТОВ «Форрест ЛТД», ТОВ «СРК «Сучасна Рибалка», ТОВ «Формакс», ТОВ «Вензель» та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків.

На даний час, з метою якісного збирання доказів проведення незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5, виникла необхідність у відшуканні первинних фінансово-господарських документів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 28.11.2014 року №30198888 встановлено, що земельна ділянка, розташована за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 48/50 на праві власності належать Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141), орендується ТОВ «СП Анатоль» (код ЄДРПОУ 24090456).

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 234, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11, Сміяну П.О., Кучер А.М., Чайкі О.В., Сафронову К.Р., Киричку С.В. або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 48/50, що на праві власності належать Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141), орендуються ТОВ «СП Анатоль» (код ЄДРПОУ 24090456) з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ФОП «ОСОБА_4.», ФОП «ОСОБА_5.», ФОП «ОСОБА_6.», ФОП «ОСОБА_5.», ФОП «ОСОБА_9.», ФОП «ОСОБА_7.», ФОП «ОСОБА_8.», ФОП «ОСОБА_3.», ТОВ «ТД «Флагман», ТОВ «Форрест ЛТД», ТОВ «СРК «Сучасна Рибалка», ТОВ «Формакс», ТОВ «Вензель» та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме: книги обліку доходів і витрат, книги для найманих осіб, торгівельні патенти, розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій, платіжні картки, платіжні чеки, жетони, касові чеки, товарні чеки, розрахункові квитанції, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, документи, які підтверджують походження товарів, документи, які стосуються митного оформлення товарів, договори (контракти, угоди) з додатками, специфікації, довіреності, рахунки фактури, платіжні доручення, акти про проведення митного огляду товарів, міжнародні транспортні накладні, рахунки інвойси, митні декларації, декларації митної вартості, свідоцтва про державну реєстрацію, сертифікати відповідності та додатки до них, уніфіковані митні квитанції, облікові картки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та інших документів враховуючи специфіку товару, а також готівкові кошти здобуті в наслідок злочинної діяльності, печатки зазначених суб'єктів господарської діяльності та інших підприємств які можуть бути задіяні в схемі ухилення від сплати податків, цінні папери, документи податкової звітності, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка, та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та які можуть використовуватися в ухиленні від сплати податків, ТМЦ ввезені без митного оформлення, які в подальшому реалізуються в інтернет-магазині «Флагман».

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 14 травня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ: