Court ruling № 48441231, 11.07.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/857/13

ун. № 759/10435/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я.А., клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС О.М. Гришина про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС О.М. Гришина про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку у житловому приміщенні, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у вищевказаних приміщенням можуть зберігатись фінансово - господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з ПП "Будівельна справа", ПП "Ч.А.К.", ТОВ "Пресбуд 900", ТОВ "Компанія Стар- Інвест", ПП "Тузак" та ТОВ "Ладас", тобто предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за даними слідства ОСОБА_4 та група осіб в складі: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728), ТОВ "Ладас" (22963986) та ПП "Тузак" (37203105), в період з 01.01.2011 по 1.03.2013, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, сприяли ухиленню від сплати податків легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, серед яких ПАТ "Завод "Ленінська Кузня" (код СДРПОУ 14312364).

Відомості про дане кримінальне провадження були занесені до Єдиного реєстру досудових досліджень 02.07.2013 року, що вбачається із витягу із Реєстру № 32013110080000090.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки первинні фінансово - господарські документи, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки, за весь період фінансово- господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС Гришина О.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ПП "Будівельна справа", ПП "Ч.А.К.", ТОВ "Пресбуд 900", ТОВ "Компанія Стар- Інвест", ПП "Тузак" та ТОВ "Ладас", а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки, за весь період фінансово- господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 11 серпня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: