Court ruling № 48438087, 17.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24834/15-к

У Х В А Л А

17 липня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., за участю секретаря Король А.О., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борця І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Борця І.В. про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна від 13.07.2015 № 40540464 на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (1/2 частина квартири) та ОСОБА_3 (1/2 частина квартири).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000199 від 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму понад 100 млн. грн.

Так, протягом 2011-2015 р. ОСОБА_4 увійшовши в довіру до ОСОБА_7 попросив щоб ОСОБА_7 залучав грошові кошти фізичних осіб, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6 для фінансування бізнес-проектів ОСОБА_4 В подальшому вказані кошти перераховувались на підконтрольні ОСОБА_4 підприємства, а саме: ТОВ «Укртехно Капітал» (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ «НПП «Стройальянс» (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ «Строй-Бит-Сервіс» (ЄДРПОУ 37989504) та ін.

Однак, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 відмовився виконувати свої зобов'язання та повідомив, що не збирається повертати отримані грошові кошти.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою відкриття рахунків вказаних вище суб'єктів господарювання ОСОБА_4 приводив у РД АТ «Злато Банк» керівників зазначених підприємств, які в його присутності й відкривали рахунки. Після цього ОСОБА_7, який був службовою особою вказаного банку, відкривав рахунки та обслуговував їх.

Викладені обставини підтверджуються заявою про вчинення злочину від 30.03.2015 № 13/Г-2657, протоколами допиту свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_6, ОСОБА_9

Факт перерахування ОСОБА_7 грошових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 суб'єктів господарювання також підтверджується бухгалтерськими документами, що додаються до клопотання.

Крім того, основним видом діяльності вказаних компаній є виконання будівельних робіт для структурних підрозділів ДАЗТУ «Укрзалізниця»: ДП «Донецька залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Південна залізниця», ДП «Львівська залізниця» та ДП «Одеська залізниця», що може також свідчити про можливість привласнення коштів державних підприємств залізничного транспорту.

Під час допиту як свідка ОСОБА_7 повідомив, що йому відомо про те, що фактично всі справи підконтрольних ОСОБА_4 суб'єктів господарювання контролює ОСОБА_10. Фактично ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_1, що підтвердженого рапортом головного о/у - інспектору відділу ДПЗСЕ МВС України ОСОБА_11

За вказаною адресою можуть знаходитись фінансово-господарські документи підконтрольних ОСОБА_4 суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Укртехно Капітал» (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ «НПП «Стройальянс» (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ «Строй-Бит-Сервіс» (ЄДРПОУ 37989504), ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (ЄДРПОУ 37899165), печатки, чорнові записи тощо.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна від 13.07.2015р. № 40540464 квартира за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (1/2 частина квартири) та ОСОБА_3 (1/2 частина квартири).

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації протиправної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштів, а також припинення вказаної незаконної діяльності, приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись вказані речі та документи, які можуть бути знищені особами, причетними до протиправної діяльності, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених в ньому підстав

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженню, підроблених документів, печаток, установчих, фінансово-господарських документів фіктивних та інших підприємств, задіяних у злочинній схемі із заволодінням коштами, оскільки слідчим, яким подано клопотання не вказано родових ознак вказаних речей та документів які необхідно відшукати та вилучити, кому вони належать або ким виготовлені, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Слідчий суддя також не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на вилучення значних сум грошових коштів, які не мають підтвердження щодо законності їх походження, оскільки слідчим в клопотанні представлені докази щодо можливого зберігання за зазначеною для надання дозволу на проведення обшуку адресою документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_4 суб'єктів господарювання, а не зберігання значних сум грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 злочинним шляхом, та вилучення грошових коштів з квартири, яка належить на праві приватної власності іншій особі - ОСОБА_2 та ОСОБА_3, що може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борця І.В.про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борцю І.В.дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна від 13.07.2015р. № 40540464 на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (1/2 частина квартири) та ОСОБА_3 (1/2 частина квартири), та в якій фактично проживає ОСОБА_10, з метою відшукання та вилучення

документів, що можуть свідчити про рух коштів по рахунках ОСОБА_4,

документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_4 суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Укртехно Капітал» (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ «НПП «Стройальянс» (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ «Буд-Побут-Сервіс» (ЄДРПОУ 37989504), ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (ЄДРПОУ 37899165), у тому числі щодо взаємовідносин із структурними підрозділами ДАЗТУ «Укрзалізниця»: ДП «Донецька залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Південна залізниця», ДП «Львівська залізниця» та ДП «Одеська залізниця», щодо здійснення фінансових операцій із АТ «ЗЛАТОБАНК»,

матеріальних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, сервери, ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки тощо).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24834/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борцю І.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко