Court ruling № 48394837, 02.10.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/23070/13-к

Провадження 1-кс/127/5343/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцької Н.В. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцька Н.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012010010000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство "Бохемія" (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП "Бохемія" встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру", що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного "конвертаційного центру" встановлено, що до його складу входять наступні СГД, а саме: TOB "Екоцемент", ПП "Сервісбуд" (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB "Вінінвестсервіс" (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB "Смітг" (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП "НВВ" (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП "IT Сервіс" (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП "ССМ Буд" (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП "ППК" (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB "НВФ"Інтелсервіс" (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП "Спецкомсервіс" (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB "Екоцемент" (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП "Меганом" (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ "Підряд" (код ЄДРПОУ - 13973017), які імітують проведення між собою фінансово-господарські операції, при цьому товари, які купуються вище зазначені підприємства не співпадає з товаром, які вони в послідуючому продають.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що за адресами розташування вище зазначених підприємств можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки суб'єктів підприємницької діяльності, які входять до конвертаційного центру, та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансовогосподарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та чорнові записи, що свідчать про рух «проконвертованої» готівки.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071) фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Вінниця, 1-й провулок Індустріальний, 2А.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного розташування ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071) тобто за адресою: м. Вінниця, 1-й провулок Індустріальний, 2А, на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екоцемент», печатки інших суб'єктів підприємницької діяльності та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Екоцемент» та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

В судове засіданні слідчий не з"явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Однак, слідчимне доведено необхідність проведення обшуку за місцезнаходженням вказаної юридичної особи. Оскільки чинним законодавством України, зокрема ст. 30 Конституції України гарантується недоторканість житла та іншого володіння особи, тому суд приходить до висновку, що проведення обшуку може призвести до порушення конституційних прав осіб, які на законних підставах володіють даним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцької Н.В. про проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: